NEPES Corporation

AGM Information • Mar 30, 2021

네패스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	384,809		- 매출액
- 부채총계	171,782		- 영업이익	16,595
- 자본금	11,630		- 당기순이익	18,540
- 자본총계	213,027		*주당순이익(원)	804
나. 연결	- 자산총계	801,694		- 매출액
- 부채총계	541,089		- 영업이익	-3,567
- 자본금	11,630		- 당기순이익	-62,661
- 자본총계	260,605		*주당순이익(원)	-2,117
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사: 이병구(재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사: 윤종훈(재선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병구	1946-06	3년	재선임	현) (주)네패스 대표이사 회장 - 前 LG반도체

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종훈	1948-10	3년	재선임	상근	- 현)네패스 상근감사 - 서울지방국세청장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 정보통신업 18. 전문, 과학 및 기술 서비스업 19. 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 20. 평생교육 및 평생교육시설 운영업		교육사업 확대를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-