NEPES Corporation

AGM Information • Mar 30, 2020

네패스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	390,644		- 매출액
- 부채총계	190,998		- 영업이익	41,105
- 자본금	11,629		- 당기순이익	21,053
- 자본총계	199,645		*주당순이익(원)	928
나. 연결	- 자산총계	519,754		- 매출액
- 부채총계	330,592		- 영업이익	59,975
- 자본금	11,629		- 당기순이익	29,831
- 자본총계	189,162		*주당순이익(원)	1,349
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	270
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	245
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,233,334,540
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.13
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제30기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(연결, 별도)승인의 건 (현금배당 보통주 주당 270원, 우선주 주당 245원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사: 김원호(신규선임) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사: 윤종훈(재선임) -> 의결권 주식수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제30기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해, 주주총회집중지원 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었음. - 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로운 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(윤종훈)의 권리의무를 유지하도록 하겠음. - 김건우 사외이사는 일신상의 이유로 제 30기 정기주총이후 사임하였음.
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원호	1955-07	3	신규선임	- 현)연세대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 세브란스병원 전공의	한독약품(사외이사 및 감사위원)