NEPES Corporation

AGM Information • Mar 11, 2019

네패스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충북 음성군 삼성면 금일로 965번길 105, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제29기(2018.1.1~2018.12.31)                재무제표(연결, 별도)승인의 건                (현금배당 보통주 주당 100원,                 우선주 주당 75원)   제2호 의안 : 이사 선임의 건        2-1호 : 사내이사 김경태 선임의 건        2-2호 : 사내이사 김남철 선임의 건        2-3호 : 사내이사 김태훈 선임의 건        2-4호 : 사내이사 정갑태 선임의 건        2-5호 : 사외이사 황태영 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1957-08	3년	재선임	- (現)네패스 전무 - 서진산업 - 경남대 회계학과
김남철	1961-04	3년	신규선임	- (現)네패스 사장 - LG반도체 - 경북대 전자공학과
김태훈	1965-04	3년	신규선임	- (現)네패스 사장 - 삼성전자 - 고려대 전기공학과
정갑태	1957-11	3년	신규선임	- (現)네패스 사장 - LG반도체 - 영남대 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황태영	1956-07	3년	신규선임	- 부산대 기계설계학 - 청주대 경영학 석사 전) 매그나칩반도체 고문 전) 매그나칩반도체 최고운영책임자 사장 전) SK하이닉스 생산본부장(전무)	(주)케이씨텍 사외이사