NEPES Corporation

AGM Information • Mar 29, 2019

네패스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	286,486		- 매출액
- 부채총계	120,838		- 영업이익	22,623
- 자본금	11,586		- 당기순이익	21,699
- 자본총계	165,647		*주당순이익(원)	981
나. 연결	- 자산총계	281,714		- 매출액
- 부채총계	140,724		- 영업이익	21,751
- 자본금	11,586		- 당기순이익	22,732
- 자본총계	140,989		*주당순이익(원)	1,126
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,247,524,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.07
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제29기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 (현금배당 보통주 주당 100원,우선주 주당 75원)    -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김경태 선임의 건    -> 원안대로 승인 2-2호 : 사내이사 김남철 선임의 건    -> 원안대로 승인 2-3호 : 사내이사 김태훈 선임의 건    -> 원안대로 승인 2-4호 : 사내이사 정갑태 선임의 건    -> 원안대로 승인 2-5호 : 사외이사 황태영 선임의 건    -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1957-08	3년	재선임	- (現)네패스 부사장 - 서진산업 - 경남대 회계학과
김남철	1961-04	3년	신규선임	- (現)네패스 사장 - LG반도체 - 경북대 전자공학과
김태훈	1965-04	3년	신규선임	- (現)네패스 사장 - 삼성전자 - 고려대 전기공학과
정갑태	1957-11	3년	신규선임	- (現)네패스 사장 - LG반도체 - 영남대 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황태영	1956-07	3년	신규선임	- 부산대 기계설계학 - 청주대 경영학 석사 전) 매그나칩반도체 고문 전) 매그나칩반도체 최고운영책임자 사장 전) SK하이닉스 생산본부장(전무)	(주)케이씨텍 사외이사