Nepes Ark Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

네패스아크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:30
2. 장소		충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인선임보고 ○제1호의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이병구) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(한정화) ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병구	1946-06	3	재선임	(現) ㈜네패스 대표이사 회장 (現) ㈜네패스아크 대표이사 회장 (前) LG반도체

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정화	1954-07	3	신규선임	(現) 한양대학교 경영대학 명예교수 (2020~현재) (現) KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수(2020~현재) - 국민통합위원회 경제계층분과 위원(2022.7~2023.7) - 아산나눔재단 이사장(2019.12~2021.11) - KCERN(창조경제연구회) 이사장 (2019.10~2021.12) - 13대 중소기업청장 (2013.3~2016.1) - 한양대학교 경영대학 교수 (1989.3~2019.8) 경영대학 학장 겸 경영전문대학원장 (2012.8~2013.3) - KAIST 과학기술정책연구소 선임연구원 (1988.4~1989.3) 경제분석실 연구원 (1978.2~1981.3)	(주)파크시스템스 사외이사