Nepes Ark Corporation

AGM Information • Mar 27, 2023

네패스아크/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	457,968		- 매출액
- 부채총계	201,530		- 영업이익	22,528
- 자본금	6,092		- 당기순이익	25,695
- 자본총계	256,438		*주당순이익(원)	2,109
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제4기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제2-1호:사내이사 현태수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호:사외이사 이귀로 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.
※관련공시		2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현태수	1966-02	3	재선임	- 한양대학교 경영학과 - 아시아콘트롤스(주) - (前) (주)네패스 재무기획실 상무보 - (現) (주)네패스아크 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이귀로	1952-05	3	신규선임	- 서울대학교 전자공학 학사 - 미네소타대학교 대학원 전자공학 박사 - KAIST 전기및전자공학과 교수 역임 - LG전자기술원 원장/부사장 - 국가과학기술위원회 운영위원 및 첨단융복합 전문위원회 위원장 - (카이스트부설)나노종합기술원장 및 국가나노인프라 협의체 회장 - (주) 시리우스 CTO - (現) KAIST 명예교수	-