Nepes Ark Corporation

AGM Information • Mar 24, 2022

네패스아크/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	417,541		- 매출액
- 부채총계	216,542		- 영업이익	26,919
- 자본금	6,092		- 당기순이익	24,596
- 자본총계	200,999		*주당순이익(원)	2,084
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제3기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안     제3기(2021.01.01~2021.12.31)     재무상태표,손익계산서 및     이익잉여금처분계산서 등     재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건    - 제3-1호 : 사내이사 이창우                선임의 건      ☞ 원안대로 승인    - 제3-2호 : 사내이사 이병우                선임의 건      ☞ 원안대로 승인    - 제3-3호 : 기타비상무이사 이덕규                선임의 건           ☞ 원안대로 승인    - 제3-4호 : 사외이사 원종석                선임의 건       ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 상근감사 이경호                  선임의 건     ☞ 원안대로 승인     ○ 제5호 의안 :     이사보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 :     감사보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창우	1981-06	3	재선임	- University of Saint Thomas Business - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 대표이사
이병우	1967-12	3	재선임	- 경북대학교 무기재료공학과 - LG반도체/하이닉스반도체 - 매그나칩반도체 - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 전무
이덕규	1969-01	3	재선임	- 충북대학교 기계공학과 - (現) (주)네패스 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원종석	1961-03	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업(학사) - 서강대 경영대학원 금융 MBA 과정 수료 - 전) 산업은행 본점 부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경호	1957-05	3	신규선임	상근	-총신대학교 일반대학원 졸업 -사랑의교회 부목사 -백석대학교 신학대학원 강사