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Transaction in Own Shares • Nov 10, 2022

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 1.4 (주)네오위즈 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 11월 10일
회 사 명 :	주식회사 네오위즈
대 표 이 사 :	김 승 철, 배 태 근
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워
	031-8023-6600
	https://www.neowiz.com/neowiz
작 성 책 임 자 :	이 사	심 정 미
	031-8023-6600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

10,000,000,0002022년 11월 10일2023년 05월 10일주주가치 제고NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)2022년 11월 10일1,031,9174.7--118,7110.5--2022년 11월 10일3--NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전 자기주식 보유현황	배당가능범위 내취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
기타취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항- 본 계약은 자기주식 취득 신탁 계약 건 입니다.- 기타 상기사항에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【자기주식 취득금액 한도】454,825,994,48211,016,859,500130,082,639,3571,670,521,765312,055,973,86014,959,826,250--40,173,7506,685,733,597303,741,707,457

| 항 목 | | 금 액 |
| --- | --- |
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 |
| 나. 자본금의 액 |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
| 소계(가-나-다-라) |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | |

주1) 상기 금액은 '원' 단위 입니다.주2) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2021년 기말 별도 재무제표 기준입니다.주3) 상기 '2.직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 2022년 2월 7일과 5월 26일에 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'에 따라 당해 취득한 자기주식에 해당하는 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

-------------------------------------------------603,043--603,043-------678,878-250,004-428,874-------678,878603,043250,004-1,031,917-------118,711---118,711-------797,589603,043250,004-1,150,628-------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 장외직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 공개매수 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(a) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 현물보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(b) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 기타 취득(c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 총 계(a+b+c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |

주1) 상기 기초수량은 당해 사업년도 개시일(2022년 1월 1일) 기준 보유수량이며, 기말 수량은 공시서류 작성기준일(2022년 11월 10일) 현재 보유수량입니다.주2) 상기 취득내역은 2022년 2월 7일과 5월 26일에 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'에 따라 취득한 자기주식입니다.주3) 상기 처분내역은 당기 중 우리사주매수선택권 행사로 교부된 자기주식입니다.