NEOWIZ

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

네오위즈/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	448,800		- 매출액
- 부채총계	55,610		- 영업이익	41,115
- 자본금	11,017		- 당기순이익	46,436
- 자본총계	393,190		*주당순이익(원)	2,160
나. 연결	- 자산총계	479,352		- 매출액
- 부채총계	83,736		- 영업이익	60,336
- 자본금	11,017		- 당기순이익	62,168
- 자본총계	395,616		*주당순이익(원)	2,802
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㆍ제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020 .12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건 →원안대로 가결 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 ㆍ제3호 의안: 사내이사 1인 선임의 건 →원안대로 가결 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기원	1971-07	2	신규선임	고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ INC. 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 34. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업 37. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업		사업 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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