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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

네오위즈/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유병준 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건 ㆍ제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제18기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 당사는 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기원	1971-07	2	재선임	고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ Santa Monica 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유병준	1971-10	3	신규선임	미국 카네기멜론대학교 경영학박사 前)홍콩과학기술대학교 경영대학 조교수 現)서울대학교 경영전문대학원 학생부학장 現)서울대학교 AI연구원 교육부장	㈜미래에셋생명(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유병준	1971-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	미국 카네기멜론대학교 경영학박사 前)홍콩과학기술대학교 경영대학 조교수 現)서울대학교 경영전문대학원 학생부학장 現)서울대학교 AI연구원 교육부장