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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

네오위즈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 245원 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5명) 제3-1호 의안:사내이사 김승철 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 배태근 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 김상욱 선임의 건 제3-4호 의안:사내이사 박성준 선임의 건 제3-5호 의안:사내이사 이완수 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제17기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 당사는 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승철	1977-09	2	재선임	現) ㈜네오위즈 공동대표이사 現) ㈜하이디어 이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사
배태근	1973-07	2	재선임	現) ㈜네오위즈 공동대표이사 前) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자) 前) ㈜네오위즈 기술본부 본부장
김상욱	1968-02	2	재선임	現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) ㈜네오위즈 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사
박성준	1975-08	2	신규선임	現) ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장 前) ㈜네오위즈 이사 前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사
이완수	1976-04	2	신규선임	現) ㈜네오위즈 S2사업본부 본부장 現) ㈜겜플리트 이사 前) ㈜베스파 대표이사 前) ㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO 前) ㈜넷마블 사업본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업 37. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업		사업목적 정비