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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

네오위즈/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    ㆍ감사보고    ㆍ영업보고    ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    ㆍ제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31)      연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건    ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5명)      제3-1호 의안:사내이사 김승철 선임의 건      제3-2호 의안:사내이사 배태근 선임의 건      제3-3호 의안:사내이사 김상욱 선임의 건      제3-4호 의안:사내이사 홍지철 선임의 건      제3-5호 의안:사내이사 김인권 선임의 건    ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    ㆍ제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제15기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.   - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승철	1977-09	2	재선임	前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장 前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 現) ㈜네오위즈 공동대표이사
배태근	1973-07	2	신규선임	前) EOSeoul(이오서울)CIO(최고정보관리책임자) 現) ㈜네오위즈 기술본부 본부장 現) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자)
김상욱	1968-02	2	재선임	前) 코스콤 상임감사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜네오플라이 이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 이사 現) ㈜네오위즈 이사
홍지철	1972-07	2	신규선임	前) ㈜스튜디오혼 대표이사 現) ㈜모비릭스 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 이사 現) ㈜네오위즈 투자사업본부 본부장
김인권	1977-10	2	신규선임	前) ㈜네오위즈에이블스튜디오 대표이사 現) ㈜네오위즈스포츠 대표이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 現) ㈜네오위즈 전략본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	38.블록체인 기반 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 39.블록체인 기반 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업		블록체인 기반 게임 개발 및 공급 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31