NEOWIZ

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

네오위즈/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    ㆍ감사보고    ㆍ영업보고    ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    ㆍ제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.31)      연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건    ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ㆍ제3호 의안: 사내이사 1인 선임의 건 (이기원)    ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제14기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기원	1971-07	2	신규선임	고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ Inc. 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 34. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업 37. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업		사업 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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