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AGM Information • Mar 27, 2025

네오위즈/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	554,809		- 매출액
- 부채총계	68,638		- 영업이익	52,677
- 자본금	11,017		- 당기순이익	30,324
- 자본총계	486,171		*주당순이익(원)	1,499
나. 연결	- 자산총계	619,998		- 매출액
- 부채총계	101,062		- 영업이익	32,920
- 자본금	11,017		- 당기순이익	-6,954
- 자본총계	518,937		*주당순이익(원)	118
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인(이기원) 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(유병준) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 -제2호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건 →원안대로 승인 -제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유병준 선임의 건 →원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 -제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기원	1971-07	2	재선임	고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ Santa Monica 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유병준	1971-10	3	신규선임	미국 카네기멜론대학교 경영학박사 前)홍콩과학기술대학교 경영대학 조교수 現)서울대학교 경영전문대학원 학생부학장 現)서울대학교 AI연구원 교육부장	㈜미래에셋생명(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유병준	1971-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	미국 카네기멜론대학교 경영학박사 前)홍콩과학기술대학교 경영대학 조교수 現)서울대학교 경영전문대학원 학생부학장 現)서울대학교 AI연구원 교육부장