NEOWIZ — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

네오위즈/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로311번길 36 서머셋센트럴분당(구, JS호텔분당) 지하2층 미팅룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   ㆍ감사보고   ㆍ영업보고   ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   ㆍ제1호 의안: 제13기(2019.01.01~2019.12.31)     연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건   ㆍ제2호 의안: 이사 9인 선임의 건     (사내이사 6인, 사외이사 3인)     - 제2-1호 의안: 문지수 사내이사 선임의 건     - 제2-2호 의안: 김승철 사내이사 선임의 건     - 제2-3호 의안: 오은석 사내이사 선임의 건     - 제2-4호 의안: 김상욱 사내이사 선임의 건     - 제2-5호 의안: 임우재 사내이사 선임의 건     - 제2-6호 의안: 박성준 사내이사 선임의 건     - 제2-7호 의안: 송진형 사외이사 선임의 건     - 제2-8호 의안: 한석우 사외이사 선임의 건     - 제2-9호 의안: 정기영 사외이사 선임의 건   ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건     - 제3-1호 의안: 송진형 사외이사인 감사위원       선임의 건     - 제3-2호 의안: 한석우 사외이사인 감사위원       선임의 건     - 제3-3호 의안: 정기영 사외이사인 감사위원       선임의 건   ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제13기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문지수	1973-02	2	재선임	서울대학교 경영대학원 졸업 前) ㈜네오위즈 사업지원실장 前) ㈜네오위즈 글로벌사업본부장 現) ㈜게임온 이사 現) ㈜네오위즈 대표이사
김승철	1977-09	2	재선임	서울대학교 경영학과(학사) 졸업 前) ㈜네오위즈인터넷 모바일게임사업실 실장 前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장 現) ㈜겜프스 대표이사 現) ㈜네오위즈 이그나이트클랜 본부장
오은석	1977-05	2	재선임	City University (런던) 졸업 前) ㈜네오위즈 게임사업본부장 現) ㈜네오위즈플레이스튜디오 대표이사 現) ㈜네오위즈아이엔에스 대표이사 現) ㈜애디스콥 이사 現) ㈜네오위즈 이사
김상욱	1968-02	2	신규선임	숭실대학교 대학원 공학박사 前) 코스콤 상임감사 前) ㈜네오위즈홀딩스 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사
임우재	1978-07	2	신규선임	KAIST 대학원 졸업 前) ㈜네오위즈 FIFA 개발팀장 現) ㈜겜프스 이사 現) ㈜네오위즈 Snowball Studio 본부장
박성준	1975-08	2	신규선임	연세대학교 세라믹공학과 졸업 前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사 現) ㈜네오위즈 Round8 스튜디오 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송진형	1974-07	3	신규선임	서울대학교 경영학과 졸업 現) 참회계법인	-
한석우	1965-02	3	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 前) 일신창업투자㈜  심사역 前) ㈜네오위즈인터넷 대표이사 現) ㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사	㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사
정기영	1958-02	3	신규선임	뉴욕시립대학교 경영대학원 졸업 前) ㈜e삼성재팬 이사 前) ㈜게임온 이사 現) ㈜KJC 이사	㈜KJC 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송진형	1974-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 졸업 現) 참회계법인
한석우	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학과 졸업 前) 일신창업투자㈜  심사역 前) ㈜네오위즈인터넷 대표이사 現) ㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사
정기영	1958-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	뉴욕시립대학교 경영대학원 졸업 前) ㈜e삼성재팬 이사 前) ㈜게임온 이사 現) ㈜KJC 이사