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AGM Information • Mar 11, 2019

네오위즈/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   ㆍ감사보고   ㆍ외부감사인 선임보고   ㆍ영업보고   ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   ㆍ제1호 의안: 제12기(2018.01.01~2018.12.31)     연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건   ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   ㆍ제3호 의안: 주식매수선택권부여의 건   ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-