NEOWIZ HOLDINGS Corporation

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

네오위즈홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	291,032		- 매출액
- 부채총계	1,060		- 영업이익	-738
- 자본금	4,653		- 당기순이익	-3,503
- 자본총계	289,972		*주당순이익(원)	-463
나. 연결	- 자산총계	734,766		- 매출액
- 부채총계	96,200		- 영업이익	57,750
- 자본금	4,653		- 당기순이익	94,962
- 자본총계	638,566		*주당순이익(원)	6,846
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 2인 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(한우진) → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(박진근) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(송관용) → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(박진근) → 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한우진	1978-04	2	신규선임	경희대학교 경영학부 前) ㈜컴투스 근무 現) ㈜네오위즈 재무실장 現) ㈜네오위즈홀딩스 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송관용	1966-07	3	신규선임	서울대학교 경영대학원 前) 삼일회계법인 근무 前) ㈜네오위즈 근무 現) ㈜비트컴퓨터     사외이사 現) 다산회계법인 근무	現) ㈜비트컴퓨터     사외이사
박진근	1980-04	3	신규선임	성균관대학교 경영학과 前) 삼일회계법인 근무 前) 회계법인두레 근무 現) ㈜위지윅스튜디오     감사(비상근) 現) 도겸세무회계 근무	現) ㈜위지윅스튜디오     감사(비상근)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송관용	1966-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영대학원 前) 삼일회계법인 근무 前) ㈜네오위즈 근무 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 現) 다산회계법인 근무
박진근	1980-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경영학과 前) 삼일회계법인 근무 前) 회계법인두레 근무 現) ㈜위지윅스튜디오 감사     (비상근) 現) 도겸세무회계 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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