NEOTECHNICALSYSTEMCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

네오티스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 (주)네오티스 안성본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제26기 재무제표(연결포함) 승인의 건(현금배당 1주당 200원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사1명) *제3-1호 사외이사 홍성훈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 *제5-1호 이사보수한도 승인의 건(사내이사 권상훈) *제5-2호 이사보수한도 승인의 건(사내이사 권은영/사외이사 홍성훈) - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 정관 일부 변경의 건은 최종본이 확정 되지 않아 추후 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성훈	1958-06	3	재선임	(주)로드인터내셔날 대표이사	(주)로드인터내셔날 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이찬국	1952-09	3	신규선임	상근	디케이 동신 감사 동국산업 전무이사