NEOTECHNICALSYSTEMCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

네오티스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 (주)네오티스 안성본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건  - 제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31)                재무제표(연결포함) 승인의 건  - 제2호 의안: 정관 변경의 건  - 제3호 의안: 이사 선임의 건                (사내이사1명,사외이사1명)    * 제3-1호 사내이사 안국필 선임의 건    * 제3-2호 사외이사 홍성훈 선임의 건  - 제4호 의안: 감사 선임의 건  - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건  - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안국필	1963-11	3	재선임	- 부산대 기계공학과 졸업 - 한국 IBM 근무 - (현) 유니포인트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성훈	1958-06	3	신규선임	(주)로드인터내셔날 대표이사	(주)로드인터내셔날 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이찬국	1952-09	3	신규선임	비상근	디케이 동신 감사 동국산업 전무이사