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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

네오티스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 (주)네오티스 안성본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건   - 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 변경의 건   - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명)     * 제3-1호 사내이사 권은영 선임의 건   - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권은영	1955-04	3년	재선임	동명모트롤㈜  대표이사 ㈜네오티스 대표이사