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AGM Information • Mar 23, 2023

네오티스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	111,749		- 매출액
- 부채총계	55,975		- 영업이익	4,955
- 자본금	6,914		- 당기순이익	3,092
- 자본총계	55,774		*주당순이익(원)	233
나. 연결	- 자산총계	144,767		- 매출액
- 부채총계	66,833		- 영업이익	11,682
- 자본금	6,914		- 당기순이익	6,717
- 자본총계	77,934		*주당순이익(원)	405
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,317,621,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.03
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.이사선임 - 홍성훈(사외이사) 2.감사선임 - 이찬국(감사)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제1호 의안 : 준비금 감소의 건(준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건) - 원안대로 승인 가결하다 ▣ 제2호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 원안대로 승인 가결하다 - 제23기 이익배당금 : 보통주 1주당 250원 ▣ 제3-1호 의안 : 사외이사 홍성훈 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다 - 사외이사 홍성훈(5806**-*******) ▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다 - 감사 이찬국(5209**-*******) ▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다 - 승인액: 15억원 ▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다 - 승인액: 2억원
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임.
※관련공시		-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성훈	1958-06	3	재선임	숭실대학교 사학과 졸업 (주)로드인터내셔날 대표이사	㈜로드인터내셔날 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이찬국	1952-09	3	재선임	상근	디케이 동신 감사 동국산업 전무이사