NEOTECHNICALSYSTEMCO.,LTD — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

네오티스/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 (주)네오티스 안성본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건    - 제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건(현금배당 1주당 250원)      - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)      * 제2-1호 사내이사 권상훈 선임의 건      * 제2-2호 사내이사 제해진 선임의 건      * 제2-3호 사외이사 이재훈 선임의 건    - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건    - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권상훈	1982-12	3	재선임	삼성전자 MSC
제해진	1960-02	3	신규선임	현대차증권 IB1본부장 프라임피이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재훈	1980-12	3	재선임	(주)아성화학 부사장	-