Neosem Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

네오셈/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사 1층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정배당금 100원)	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	-
2-1	제2-1호 : 사내이사 조용일 신규 선임의 건	-
3	제3호 의안 : 감사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 : 감사 최상순 재선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용일	1968-10	3년	신규선임	신원그룹 닉소텔레콤 기린 AT&T UK 금호타이어 영국법인 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최상순	1958-07	3년	재선임	상근	우리은행 지점장 現 주식회사 네오셈 감사