Neosem Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

네오셈/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 35원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 전자증권제도 시행에 따른 변경(정관 제17조) 제2-2호 의안 : 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제 도입 및 감사의 선임 및 해임에 관한 내용 변경(정관 제49조) 제2-3호 의안 : 이익배당 기준일에 관한 내용 변경(정관 제58조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 김대진 신규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대진	1967-12	3년	신규선임	한솔제지(주) 경영지원팀장 피에스케이(주) 재무담당이사 영풍전자(주) 경영관리본부장 제이준코스메틱(주) CFO 오리온테크놀리지(주) CFO 現 (주)네오셈 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최상순	1958-07	3	재선임	비상근	우리은행 지점장 現 (주)네오셈 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-