Neosem Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

네오셈/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 15원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이상구 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 문권천 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염동현	1958-08	3년	재선임	삼성전자 Schlumberger ATE Korea Engineer Teradyne Korea 영업부장 Schlumberger ATE Korea 법인장 現  (주)네오셈 CEO
이상구	1966-09	3년	재선임	㈜화승전자/스탠더드텔레콤 재무,회계팀장 NIXXO Communications Corp. CFO ㈜싱크윈인터내셔널 CFO 現  (주)네오셈 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문권천	1958-05	3년	재선임	제26회 사법시험 합격 사법연수원 수료(제16기) 법무법인 피플 대표변호사 現  (주)네오셈 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최상순	1958-07	3년	재선임	비상근	우리은행 지점장 現 (주)네오셈 감사