Neosem Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

네오셈/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동, 네오셈빌딩) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 제3기 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사의 보수한도 승인의 건 4. 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 건은 구. 대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사_합병법인(존속법인)의 정기주주총회입니다. (구. ㈜네오셈_피합병법인(소멸법인)의 정기주주총회는 별도진행)
※관련공시	-