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Post-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

네오셈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	133,861		- 매출액
- 부채총계	28,459		- 영업이익	15,209
- 자본금	4,387		- 당기순이익	18,382
- 자본총계	105,403		*주당순이익(원)	433
나. 연결	- 자산총계	141,905		- 매출액
- 부채총계	26,010		- 영업이익	16,467
- 자본금	4,387		- 당기순이익	19,215
- 자본총계	115,895		*주당순이익(원)	453
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,549,943,720
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.66
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정배당금 60원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최호정 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 비상근 감사의 상근 전환 승인의 건(감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 최상순의 상근 감사로의 전환 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염동현	1958-08	3년	재선임	삼성전자 Schlumberger ATE Korea Engineer Teradyne Korea 영업부장 Schlumberger ATE Korea 법인장 現 (주)네오셈 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최호정	1962-08	3년	신규선임	삼성전자 수석 타이거일렉 부사장 티에스이 사장	-