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NEORIGIN Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 16, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 주식회사 네오리진
주주총회소집공고
| 2026년 03월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 네오리진 | |
| 대 표 이 사 : | 첸 보 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로 155 (논현동, 원영빌딩 6층) | |
| (전 화) 02- 6951-0677 | ||
| (홈페이지)http://www.neorigin.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)센이카이 |
| (전 화)02-6951-0677 | ||
주주총회 소집공고(제19기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 정관 제23조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 155, 원영빌딩 6층 회의실3. 회의목적사항1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2) 부의안건
- 제1호 의안: 2025년(제19기) 결산 재무제표 확정 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 훠준웨이(Huo Junwei, 1989.04월생) 선임의 건
- 제3-2호 의안: 사내이사 이우존유홍(Yiu John Yu Hong, 1985.02년생) 선임의 건
- 제3-3호 의안: 사내이사 센이카이(Shen Yikai, 1978.10월생) 선임의 건
- 제3-4호 의안: 사내이사 기타비상무이사 노우람(1983.09월생) 선임의 건
- 제3-5호 의안 사외이사 최원호(1986.02월생) 선임의 건
- 제3-6호 의안 사외이사 홍석찬(1971.04월생) 선임의 건
- 제4호 의안: 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 감사 김남훈(1981.06월생) 선임의 건
- 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4 제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)- 대리행사 : 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)
2026년 03월 16일
주식회사 네 오 리 진 대표이사 첸보(Chen Bo) (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
000 업데이트
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 유지아지(출석률: 54%) | 홍석찬(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-01 | 2025.01.17 | 제3자배정 유상증자관련 납입일 정정의 건 | - | 찬성 |
| 25-02 | 2025.01.23 | 숏폼사업 영업양수도의 건 (폭스미디어->넥스버스) | 찬성 | 찬성 |
| 25-03 | 2025.02.27 | 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 | 찬성 | 찬성 |
| 25-04 | 2025.03.12 | 제18기 결산 재무제표 보고의 건/정기주주총회 개최의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 25-05 | 2025.03.18 | 제3자배정 유상증자관련 납입일 정정의 건 | - | 찬성 |
| 25-06 | 2025.05.20 | 제3자배정 유상증자관련 납입일 정정의 건 | - | 찬성 |
| 25-07 | 2025.07.03 | 제3자배정 유상증자관련 정정의 건 | - | 찬성 |
| 25-08 | 2025.08.04 | 지엠글로벌에 대한 운영자금 대여의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 25-09 | 2025.10.22 | 최대주주 변경을 동반한 주식인수 계약의 건 제3자 배정 유상증자의 건 소액공모 유상증자의 건 |
- | 찬성 |
| 25-10 | 2025.10.23 | 소액공모 유상증자 청약일 정정의 건 | - | 찬성 |
| 25-11 | 2025.10.30 | 소액공모 유상증자 청약일 정정의 건 | - | 찬성 |
| 25-12 | 2025.11.11 | 종속회사 (주)넥스버스 지분 양수도의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 25-13 | 2025.11.12 | 종속회사 (주)넥스버스 지분 양수도의 건 무효 (25.11.11) | 찬성 | 찬성 |
| 25-14 | 2025.11.13 | 종속회사 (주)넥스버스 지분 양수도의 건 (계약일변경) | 찬성 | 찬성 |
| 25-15 | 2025.12.22 | 제3자배정 유상증자 납입일 변경 | - | 찬성 |
| 25-16 | 2025.12.22 | 최대주주 변경을 동반한 주식인수 계약의 건 정정 | - | 찬성 |
| 25-17 | 2025.12.24 | 소액공모 유상증자건 납입일 변경 | - | 찬성 |
| 26-01 | 2026.01.12 | 지엠글로벌 대여금 지급의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 26-02 | 2026.01.16 | 종속회사 (주)넥스버스 지분 양수도의 건 (종결일변경) | 찬성 | 찬성 |
| 26-03 | 2026.02.19 | 종속회사 (주)넥스버스 지분 양수도의 건 (종결일변경) | 찬성 | 찬성 |
| 26-04 | 2026.02.27 | 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 | 찬성 | 찬성 |
| 26-05 | 2026.03.16 | 제19기 결산 재무제표 보고의 건/정기주주총회 개최의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000 | 18 | 9 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
가. ㈜네오리진 사업의 개요
당사는 (주)코닉글로리 라는 사명으로 유무선 정보보안사업을 영위하였습니다. 2020년 6월 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약이 체결되었고, 2020년 8월 최대주주가 변경되었습니다. 이후 사명을 (주)네오리진으로 변경하고 게임사업을 신규사업으로 운영하였습니다. 2023년 5월 보안사업부문이 코닉글로리로 분할 및 매각되었습니다. 2024년 6월 종속회사 (주)펀타임을 흡수합병 하였습니다.현재 (주)네오리진은 게임사업을 운영하고 있습니다. 부문별 주요 서비스는 아래와 같습니다.
1) 게임사업부문
당사는 모바일 글로벌 게임시장을 목표로 방치형RPG, 전략, 롤플레잉 등 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있으며, 퍼블리싱을 통해서 경쟁력 있는 다양한 라인업을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 종속회사인 네오리진게임즈퍼블리싱(유)는 국내 게임 운영 대행, 싱가폴에 있는 MUJOY PTE 는 글로벌 퍼블리싱 운영 대행 등 게임 퍼블리싱의 글로벌화 및 다각화를 위한 준비를 하였습니다. 앞으로도 글로벌 게임시장에서 성장 가능한 IP를 확보하여 게임 시장의 변화에 빠르게 대응하겠습니다. 2) 숏폼드라마부문종속기업 (주)폭스미디어에서 국내 최초로 숏폼 드라마 플랫폼 ‘탑릴스’를 론칭 및 운영하고 있습니다. ‘탑릴스’는 전 세계적으로 확산되고 있는 숏폼 드라마시장에 빠르게 적응하며, 오리지널 IP를 기획 및 제작하고 있습니다. 또한, 다양한 해외 콘텐츠를 수급하여 글로벌 유저들에게 제공하고 있습니다.
나. 주요 종속회사의 사업의 개요
<주요 종속회사 네오리진게임즈퍼블리싱(유)>
네오리진게임즈퍼블리싱(유) (기존 네오조이(유)에서 사명 변경) 권력의 법칙, 어둠의신부들, 루나리버스, Apex Girls 등 다양한 게임의 퍼블리싱을 통해서 안정적인 수익을 내고 있습니다.
<주요 종속회사 MUJOY PTE>MUJOY PTE는 싱가폴에서 게임 글로벌 퍼블리싱을 맡고 있습니다. 현재 (주)네오리진 게임사업의 주요 매출인 여신전쟁 글로벌 운영을 진행하고 있습니다. 추후 (주)네오리진이 추진할 글로벌 게임 퍼블리싱을 전담하고 진행 할 예정입니다.<주요 종속회사 (주)폭스미디어>(주)폭스미디어는 국내 최초로 숏폼 드라마 플랫폼 ‘탑릴스’를 론칭 및 운영하고 있습니다. ‘탑릴스’는 전 세계적으로 확산되고 있는 숏폼 드라마 시장에 빠르게 적응하며, 오리지널 IP를 기획 및 제작하고 있습니다. 또한, 다양한 해외 콘텐츠를 수급하여 글로벌 유저들에게 제공하고 있습니다. 앞으로 글로벌 트렌드와 시장 변화에 발맞추어 성장 가능한 IP를 확보하고, 경쟁력 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정입니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(1) 게임사업국내 모바일 게임시장은 성장기를 지나 성숙기에 접어들면서 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 과거에는 스타트업 기업들이나 벤처기업들도 성공할 확률이 높았지만 기득권 게임들의 선점 효과가 갈수록 커지고 마케팅 비용이 늘어나는 시장 구조속에서는 자금력이 부족한 기업들이 상위권에 진입하는 것이 더욱 어렵게 되고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 당사는 시장 트렌드에 맞는 게임을 적시에 출시하며 시장에 대응하고 있습니다.
2) 주요 제품군
가. 게임사업(1) 주요 제품 등의 현황
당사는 2021년 1월에 국내에서 첫 한중합작 방치형 RPG게임인 ‘Idle Angels: 여신전쟁’을 선보였으며 2월에는 중국 Top Tier게임사인 37게임즈를 통해 일본에서 서비스를 시작하였습니다. 2021년 11월 '권력의 법칙' 한국 및 일본에서 정식 서비스를 시작하였습니다.
‘Idle Angels: 여신전쟁’은 전 세계 아름다운 여신들이 등장하는 RPG(Role-playing game)게임입니다. 소환을 통해 수많은 캐릭터를 수집하며 전투를 통해 스테이지를 공략하는 방식으로 운영되고 간편한 자동 사냥 및 성장을 지원하는 방치형 캐릭터 육성이 특징입니다. 여러 여신을 조합해 출전이 가능하며, 각 캐릭터들 마다 다양한 공격 스킬과 화려한 전투씬을 감상할 수 있어 보는 즐거움도 제공합니다.
(2) 판매 경로
국내 : 게임플랫폼인 구글스토어, 애플스토어, 원스토어를 통해 판매되고 있습니다.
해외 : 게임 플랫폼과 해외 퍼블리셔를 통해 서비스하고 있습니다.
3) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2025년도의 매출액은 전년대비 11.21% 감소한 31,047백만원이며, 영업손실은 4,615백만원입니다. 법인세차감전순손실은 8,039백만원이며, 당기순손실은 11,084백만원입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 19(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 18(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 네오리진과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19 (당) 기말 | 제 18 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 16,284,597,264 | 21,231,381,697 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,6,29 | 1,866,633,410 | 3,463,287,619 | ||
| 단기금융상품 | 4 | 44,339,798 | 175,615,922 | ||
| 공정가치측정금융자산 | 4,9,29 | 162,753,375 | 111,217,682 | ||
| 매출채권 | 4,7,28,29 | 3,140,433,472 | 3,689,857,437 | ||
| 단기대여금 | 4,28 | 2,890,000,000 | 3,919,573,664 | ||
| 미수금 | 4 | 1,351,582,681 | 1,859,449,001 | ||
| 미수수익 | 4,28 | 590,503,781 | 304,921,645 | ||
| 선급금 | 3,738,310,397 | 4,197,663,873 | |||
| 선급비용 | 4 | 2,458,164,757 | 3,281,716,723 | ||
| 당기법인세자산 | 4 | 41,875,593 | 228,078,131 | ||
| Ⅱ.매각예정비유동자산 | 2,295,856,496 | - | |||
| Ⅲ.비유동자산 | 21,305,711,242 | 23,468,661,274 | |||
| 공정가치측정금융자산 | 4,9,29 | 2,043,564,905 | 2,834,837,803 | ||
| 관계기업투자 | 4,8 | 4,135,313,568 | 2,335,578,356 | ||
| 유형자산 | 10 | 163,882,304 | 72,772,105 | ||
| 사용권자산 | 11 | 65,243,034 | 212,992,679 | ||
| 무형자산 | 12 | 12,841,661,635 | 16,033,773,466 | ||
| 임차보증금 | 4 | 1,805,955,796 | 1,728,616,865 | ||
| 보증금 | 4 | 250,090,000 | 250,090,000 | ||
| 자산총계 | 39,886,165,002 | 44,700,042,971 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 11,651,596,909 | 14,301,921,734 | |||
| 매입채무 | 4,29 | 2,591,115,355 | 5,579,471,027 | ||
| 미지급금 | 4,29 | 245,264,187 | 282,804,711 | ||
| 선수금 | 2,000,000 | - | |||
| 선수수익 | 925,536,051 | 1,046,359,368 | |||
| 예수금 | 4 | 29,267,015 | 107,101,171 | ||
| 미지급비용 | 4 | 385,226,686 | 264,377,711 | ||
| 전환사채 | 4,13 | 7,841,598,000 | 7,841,598,000 | ||
| 전환권조정 | 4,13 | (376,674,171) | (972,709,745) | ||
| 파생금융부채 | 4,13,14,29 | 6,409,196 | 72,899,901 | ||
| 유동성리스부채 | 4,29 | - | 78,165,000 | ||
| 환불충당부채 | 1,854,590 | 1,854,590 | |||
| Ⅱ.매각예정비유동부채 | 4,461,369,851 | - | |||
| Ⅲ.비유동부채 | 79,688,038 | 33,839,214 | |||
| 순확정급여부채 | 15 | 79,688,038 | 33,839,214 | ||
| 부채총계 | 16,192,654,798 | 14,335,760,948 | |||
| 자본 | |||||
| I.지배기업소유주지분 | 22,654,195,085 | 30,306,619,690 | |||
| 자본금 | 16 | 12,024,784,500 | 10,699,784,500 | ||
| 자본잉여금 | 17,478,286,210 | 16,412,313,570 | |||
| 기타자본구성 | 17 | 2,224,047,510 | 2,124,931,330 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 18 | 615,580,156 | 789,849,352 | ||
| 연결이익잉여금(결손금) | 19 | (9,688,503,291) | 279,740,938 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 1,039,315,119 | 57,662,333 | |||
| 자본총계 | 23,693,510,204 | 30,364,282,023 | |||
| 부채와자본총계 | 39,886,165,002 | 44,700,042,971 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 네오리진과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 5,28 | 31,047,398,409 | 34,966,200,761 |
| Ⅱ.매출원가 | 5,28 | 24,702,099,505 | 30,641,039,966 |
| Ⅲ.매출총이익 | 5 | 6,345,298,904 | 4,325,160,795 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 10,959,977,560 | 10,306,461,136 | |
| 급여 | 4,258,207,138 | 2,204,171,770 | |
| 퇴직급여 | 167,587,101 | 124,836,286 | |
| 복리후생비 | 742,873,749 | 287,571,576 | |
| 세금과공과금 | 60,670,419 | 132,535,639 | |
| 감가상각비 | 10,11 | 173,243,846 | 150,034,880 |
| 임차료 | 191,066,305 | 127,445,180 | |
| 무형자산상각비 | 12 | 2,281,146,177 | 2,519,592,738 |
| 대손상각비 | 19,750,387 | - | |
| 기타의판매관리비 | 20 | 3,065,432,438 | 4,760,273,067 |
| V.영업이익(손실) | (4,614,678,656) | (5,981,300,341) | |
| VI. 영업외손익 | (2,350,091,382) | 344,297,329 | |
| 금융수익 | 22 | 900,734,928 | 3,161,970,600 |
| 금융비용 | 22 | (1,319,293,569) | (2,193,737,355) |
| 기타수익 | 23 | 114,902,777 | 18,367,096 |
| 기타비용 | 23 | (2,046,435,518) | (642,303,012) |
| VII. 관계기업투자손익 | (1,074,910,788) | (323,868,993) | |
| VⅢ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실) | (8,039,680,826) | (5,960,872,005) | |
| Ⅸ. 계속사업법인세비용(수익) | 24 | - | (544,399,578) |
| X. 계속사업순이익(손실) | (8,039,680,826) | (5,416,472,427) | |
| XI. 중단사업순이익(손실) | 30 | (3,044,751,203) | 138,320,043 |
| XⅡ. 당기순이익(손실) | (11,084,432,029) | (5,278,152,384) | |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (11,068,854,795) | (5,265,814,717) | |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (15,577,234) | (12,337,667) | |
| XⅢ. 기타포괄손익 | 926,341,370 | (141,177,123) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 324,652,769 | (305,864,174) | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 26,776,518 | 26,423,008 | |
| 공정가치금융자산평가손익 | 297,876,251 | (332,287,182) | |
| 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | 601,688,601 | 164,687,051 | |
| 해외사업환산차이 | 601,688,601 | 164,687,051 | |
| XⅣ. 당기총포괄손익 | (10,158,090,659) | (5,419,329,507) | |
| 지배지분당기총포괄손익 | (10,142,513,425) | (5,406,991,840) | |
| 비지배지분당기총포괄손익 | (15,577,234) | (12,337,667) | |
| XV. 연결주당이익 | 25 | ||
| 계속사업주당순이익(손실) | (355) | (246) | |
| 중단사업주당순이익(손실) | (135) | 6 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 네오리진과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01 (전기초) | 10,445,977,500 | 15,668,966,250 | 2,047,030,651 | 69,372,102 | 6,407,210,028 | - | 34,638,556,531 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (5,265,814,717) | (12,337,667) | (5,278,152,384) |
| 유상증자 | 253,807,000 | 743,347,320 | - | - | - | 70,000,000 | 1,067,154,320 |
| 주식선택권 | - | - | 84,050,079 | - | - | - | 84,050,079 |
| 자기주식매수 | - | - | (6,149,400) | - | - | - | (6,149,400) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | 26,423,008 | - | 26,423,008 |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | 164,687,051 | - | - | 164,687,051 |
| 공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (332,287,182) | - | - | (332,287,182) |
| 처분으로 인한 대체 | - | - | - | 888,077,381 | (888,077,381) | - | - |
| 2024.12.31 (전기말) | 10,699,784,500 | 16,412,313,570 | 2,124,931,330 | 789,849,352 | 279,740,938 | 57,662,333 | 30,364,282,023 |
| 2025.01.01 (당기초) | 10,699,784,500 | 16,412,313,570 | 2,124,931,330 | 789,849,352 | 279,740,938 | 57,662,333 | 30,364,282,023 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (11,068,854,795) | (15,577,234) | (11,084,432,029) |
| 유상증자 | 1,325,000,000 | 1,065,972,640 | - | - | - | 997,230,020 | 3,388,202,660 |
| 주식선택권 | - | - | 99,116,180 | - | - | - | 99,116,180 |
| 자기주식매수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | 26,776,518 | - | 26,776,518 |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | 601,688,601 | - | - | 601,688,601 |
| 공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 297,876,251 | - | - | 297,876,251 |
| 처분으로 인한 대체 | - | - | - | (1,073,834,048) | 1,073,834,048 | - | - |
| 2025.12.31 (당기말) | 12,024,784,500 | 17,478,286,210 | 2,224,047,510 | 615,580,156 | (9,688,503,291) | 1,039,315,119 | 23,693,510,204 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 네오리진과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (4,440,085,973) | (3,012,429,466) | |||
| 영업활동에서 창출된 현금 | 26 | (4,546,814,888) | (3,004,112,913) | ||
| 이자수취 | 156,450,212 | 334,689,997 | |||
| 이자지급 | (246,402,451) | (232,196,508) | |||
| 배당금수취 | 10,478,616 | 10,430,955 | |||
| 법인세의 환급(납부) | 186,202,538 | (121,240,997) | |||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (2,613,285,587) | (4,525,787,765) | |||
| 단기금융자산의 취득 | - | (174,619,080) | |||
| 단기금융자산의 처분 | 135,009,330 | - | |||
| 단기대여금의 대여 | (10,000,000) | (332,290,559) | |||
| 단기대여금의 회수 | 20,000,000 | - | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (430,927,465) | (111,753,419) | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 6,069,466 | 2,095,119,819 | |||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | (143,332,000) | (40,108,000) | |||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 1,646,204,725 | 1,307,254,737 | |||
| 지분법적용투자주식의 취득 | (2,874,646,000) | (4,000,000) | |||
| 보증금의 감소(증가) | - | (1,652,843,600) | |||
| 유형자산의 취득 | (129,795,043) | (4,087,866) | |||
| 무형자산의 취득 | (831,868,600) | (5,608,459,797) | |||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 5,801,316,462 | 960,502,820 | |||
| 리스부채의 상환 | (79,591,223) | (100,502,100) | |||
| 유상증자 | 2,390,972,640 | 997,154,320 | |||
| 자기주식의 취득 | - | (6,149,400) | |||
| 단기차입금의 차입 | 2,492,705,025 | - | |||
| 비지배지분의 증가 | 997,230,020 | 70,000,000 | |||
| Ⅳ. 현금의 증가 | (1,252,055,098) | (6,577,714,411) | |||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 3,463,287,619 | 10,041,002,030 | |||
| 매각예정자산에 포함된 현금의 감소(증가) | (344,599,111) | - | |||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1,866,633,410 | 3,463,287,619 |
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 19(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 18(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 네오리진 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19 (당) 기말 | 제 18 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 17,461,386,220 | 20,515,890,976 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,6,29 | 515,011,079 | 1,150,786,301 | ||
| 매출채권 | 4,7,28,29 | 3,725,352,156 | 3,989,632,580 | ||
| 단기대여금 | 4,28 | 6,607,000,000 | 7,300,000,000 | ||
| 미수금 | 4 | - | 763,229,949 | ||
| 미수수익 | 4,28 | 852,803,973 | 427,609,316 | ||
| 선급금 | 3,262,105,705 | 3,541,807,477 | |||
| 선급비용 | 4 | 2,458,084,757 | 3,115,312,782 | ||
| 당기법인세자산 | 4 | 41,028,550 | 227,512,571 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 19,940,081,090 | 23,330,211,333 | |||
| 공정가치측정금융자산 | 4,9,29 | 375,000,000 | 1,796,597,914 | ||
| 관계기업및종속기업투자 | 4,8 | 11,399,118,006 | 11,845,043,689 | ||
| 유형자산 | 10 | 48,815,100 | 65,548,284 | ||
| 사용권자산 | 11 | 65,243,034 | 212,992,679 | ||
| 무형자산 | 12 | 5,998,702,754 | 7,434,165,503 | ||
| 임차보증금 | 4 | 1,803,112,196 | 1,725,773,264 | ||
| 보증금 | 4 | 250,090,000 | 250,090,000 | ||
| 자산총계 | 37,401,467,310 | 43,846,102,309 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 9,599,950,541 | 8,897,187,118 | |||
| 매입채무 | 4,29 | 1,135,238,923 | 1,051,046,971 | ||
| 미지급금 | 4,29 | 51,398,151 | 436,105,523 | ||
| 선수수익 | 615,556,634 | 297,209,340 | |||
| 선수금 | 9,119,786 | 8,258,928 | |||
| 예수금 | 4 | 18,755,850 | 17,104,730 | ||
| 미지급비용 | 4 | 296,693,582 | 65,653,880 | ||
| 전환사채 | 4,13 | 7,841,598,000 | 7,841,598,000 | ||
| 전환권조정 | 4,13 | (376,674,171) | (972,709,745) | ||
| 파생상품부채 | 4,13,14,29 | 6,409,196 | 72,899,901 | ||
| 유동성리스부채 | 4,29 | - | 78,165,000 | ||
| 환불충당부채 | 1,854,590 | 1,854,590 | |||
| Ⅱ.비유동부채 | 72,534,759 | 32,741,226 | |||
| 순확정급여부채 | 15 | 72,534,759 | 32,741,226 | ||
| 부채총계 | 9,672,485,300 | 8,929,928,344 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ.자본금 | 16 | 12,024,784,500 | 10,699,784,500 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 17,658,785,541 | 16,592,812,901 | |||
| Ⅲ.기타자본구성 | 17 | 2,224,047,510 | 2,124,931,330 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 18 | - | 1,250,835,918 | ||
| Ⅴ.이익잉여금(결손금) | 19 | (4,178,635,541) | 4,247,809,316 | ||
| 자본총계 | 27,728,982,010 | 34,916,173,965 | |||
| 부채와자본총계 | 37,401,467,310 | 43,846,102,309 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 네오리진 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 5,28 | 10,074,347,684 | 16,040,654,272 |
| Ⅱ.매출원가 | 5,28 | 12,411,805,833 | 15,571,051,589 |
| Ⅲ.매출총이익 | 5 | (2,337,458,149) | 469,602,683 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 5,851,340,377 | 5,514,388,860 | |
| 급여 | 1,121,017,358 | 1,212,655,708 | |
| 퇴직급여 | 76,205,234 | 112,027,282 | |
| 복리후생비 | 208,680,795 | 194,821,017 | |
| 세금과공과금 | 50,897,779 | 109,125,229 | |
| 감가상각비 | 10,11 | 164,482,829 | 147,892,470 |
| 임차료 | 85,816,868 | 109,850,116 | |
| 무형자산상각비 | 12 | 2,039,331,349 | 2,076,800,215 |
| 기타의판매관리비 | 20 | 2,104,908,165 | 1,551,216,823 |
| V.영업이익(손실) | (8,188,798,526) | (5,044,786,177) | |
| VI. 영업외손익 | (1,332,166,094) | (53,826,622) | |
| 금융수익 | 22 | 919,724,468 | 3,213,919,151 |
| 금융비용 | 22 | (1,081,482,643) | (1,877,968,649) |
| 기타수익 | 23 | 430,874,458 | 223,248,749 |
| 기타비용 | 23 | (1,601,282,377) | (1,613,025,873) |
| VⅡ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실) | (9,520,964,620) | (5,098,612,799) | |
| VⅢ. 계속사업법인세비용(수익) | 24 | - | (171,518,196) |
| IX. 계속사업순이익(손실) | (9,520,964,620) | (4,927,094,603) | |
| X. 중단사업순이익(손실) | 30 | - | - |
| XI. 당기순이익(손실) | (9,520,964,620) | (4,927,094,603) | |
| XⅡ. 기타포괄손익 | (156,316,155) | (106,198,303) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (156,316,155) | (106,198,303) | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 20,685,715 | 30,126,986 | |
| 공정가치금융자산평가손익 | (177,001,870) | (136,325,289) | |
| XⅢ. 당기총포괄손익 | 25 | (9,677,280,775) | (5,033,292,906) |
| 계속사업주당순이익(손실) | (421) | (230) | |
| 중단사업주당순이익(손실) | - | - |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 네오리진 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 01일 (전기초) | 10,445,977,500 | 15,668,966,250 | 2,047,030,651 | 1,843,498,114 | 8,688,440,026 | 38,693,912,541 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (4,927,094,603) | (4,927,094,603) |
| 유상증자 | 253,807,000 | 743,347,320 | - | - | - | 997,154,320 |
| 자기주식 매입 | - | - | (6,149,400) | - | - | (6,149,400) |
| 주식매입선택권 | - | - | 84,050,079 | - | - | 84,050,079 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | 30,126,986 | 30,126,986 |
| 공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (136,325,289) | - | (136,325,289) |
| 처분으로 인한 대체 | - | - | - | (456,336,907) | 456,336,907 | - |
| 합병으로 인한 증가 | - | 180,499,331 | - | - | - | 180,499,331 |
| 2024년 12월 31일 (전기말) | 10,699,784,500 | 16,592,812,901 | 2,124,931,330 | 1,250,835,918 | 4,247,809,316 | 34,916,173,965 |
| 2025년 01월 01일 (당기초) | 10,699,784,500 | 16,592,812,901 | 2,124,931,330 | 1,250,835,918 | 4,247,809,316 | 34,916,173,965 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (9,520,964,620) | (9,520,964,620) |
| 유상증자 | 1,325,000,000 | 1,065,972,640 | - | - | - | 2,390,972,640 |
| 주식매입선택권 | - | - | 99,116,180 | - | - | 99,116,180 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | 20,685,715 | 20,685,715 |
| 공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (177,001,870) | - | (177,001,870) |
| 처분으로 인한 대체 | - | - | - | (1,073,834,048) | 1,073,834,048 | - |
| 2025년 12월 31일 (당기말) | 12,024,784,500 | 17,658,785,541 | 2,224,047,510 | - | (4,178,635,541) | 27,728,982,010 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 네오리진 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (4,668,846,764) | (4,570,505,286) | |||
| 영업활동에서 창출된 현금 | 26 | (4,766,074,308) | (5,082,784,600) | ||
| 이자수취 | 150,743,523 | 893,027,343 | |||
| 이자지급 | (240,000,000) | (259,764,752) | |||
| 법인세의 환급(납부) | 186,484,021 | (120,983,277) | |||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | 1,721,690,125 | (3,793,139,827) | |||
| 단기대여금의 대여 | (2,897,000,000) | (1,550,000,000) | |||
| 단기대여금의 회수 | 3,990,000,000 | 700,000,000 | |||
| 투자금(펀드)의 취득 | (375,000,000) | - | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | - | 2,000,000,000 | |||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 1,646,204,725 | 651,669,025 | |||
| 무형자산의 취득 | (603,868,600) | (3,696,327,822) | |||
| 종속기업의 취득 | - | (480,000,000) | |||
| 관계기업의 취득 | (38,646,000) | (4,000,000) | |||
| 기타비유동금융자산의 감소(증가) | - | (1,650,000,000) | |||
| 합병으로 인한 현금유입 | 31 | - | 235,518,970 | ||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 2,311,381,417 | 890,502,820 | |||
| 리스부채의 상환 | (79,591,223) | (100,502,100) | |||
| 유상증자 | 2,390,972,640 | 997,154,320 | |||
| 자기주식의 취득 | - | (6,149,400) | |||
| Ⅳ. 현금의 증가 | (635,775,222) | (7,473,142,293) | |||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 1,150,786,301 | 8,623,928,594 | |||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 515,011,079 | 1,150,786,301 |
- 결손금처리계산서
<결손금처리계산서>
| 제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제 19(당)기 | 제 18(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처분예정일 : 2026년 3월 31일) | (처분예정일 : 2025년 3월 28일) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 미처분이익잉여금 | (4,178,635,541) | 4,247,809,316 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 4,247,809,316 | 8,688,440,026 | ||
| 회계변경효과 | - | - | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 20,685,715 | 30,126,986 | ||
| 기타포괄손익공정가치금융자산 처분으로 인한 대체 | 1,073,834,048 | 456,336,907 | ||
| 자본잉여금의 대체 | - | |||
| 당기순이익(손실) | (9,520,964,620) | (4,927,094,603) | ||
| II. 차기이월미처분이익잉여금 | (4,178,635,541) | 4,247,809,316 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조（목적） 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 무역업 및 무역알선업 2. 정보통신과 관련된 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 생산, 판매업 3. 정보처리 및 과학기술 개발관련 용역 서비스업 4. 컴퓨터시스템 및 관련설비의 관리용역 서비스업 5. 전기 및 통신공사업 및 이와 관련된 부대사업 6. 정보통신기기의 유통업 및 정보통신 서비스업 7. 정보통신과 관련된 교육사업 및 관련된 부대사업 8. 연구 및 개발업 9. 지분 참여를 통한 사업 참여 및 그와 연관되는 사업 10. 신기술 및 신소재 관련 기술 개발, 제품제조, 판매 및 수출입업 11. 산업용 기계 및 자동차 부품 제조, 판매 및 수출입업 12. 부동산 취득, 매각, 임대 및 관련업무 13. 연구소 운영업 14. 학원 및 교육사업 15. 인터넷 포탈서비스업（검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠） 16. 전자상거래업（쇼핑몰, 기업간전자상거래, 인터넷경매） 17. 인터넷 결재 및 인터넷 보안업 18. 인터넷 서비스업 19. 벤처캐피탈업 20. 소프트웨어 개발 공급업 21. 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 22. IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공 23. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업 24. IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스 25. 정보보호 포탈 사이트 운영 26. 소프트웨어 수출업 및 무역업 27. 화장품 제조, 판매 및 도소매업 28. 화장품 및 관련상품의 국내.외 무역업 29. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 30. 화장품 기계 제조, 판매업 31. 프랜차이즈업 32. 바이오 신약을 포함하는 의약품, 진단 기술, 기타 의료 기술 등 헬스케어 전반의 신기술 연구개발, 가공, 생산, 판매 및 기술평가 및 중개업 33. 바이오,유전체 정밀의료 사업유전체를 이용한 맞춤 의약 사업 34. 유전체를 이용한 맞춤 의약과 관련한 치료제의 개발 35. 유전체 진단 시약, 노하우, 키트의 개발, 판매 및 서비스 제공 36. 유전체 연구 및 검사 사업, 유전자칩의 개발, 제조 및 판매 37. 유전공학적기법을 이용한 신기술, 신제품 연구 개발 및 제조사업 38. 각호에 관련된 부대사업 |
제2조（목적） 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 37은 좌동 38. 인공지능 및 데이터 인프라 관련 사업(AI, 데이터센터 및 관련 서비스의 개발, 제공, 운영 포함) 39. 콘텐츠 및 지식재산권의 창작, 취득, 라이선스, 유통 관련 사업 40. 마케팅 및 프로모션 사업 41. 국내 또는 해외 자산(가상 자산 및 디지털 자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자사업 42. 각호에 관련된 부대사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 훠준웨이 | 1989-04 | 미해당 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 이우존유홍 | 1985-02 | 미해당 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 센이카이 | 1978-10 | 미해당 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 노우람 | 1983-09 | 미해당 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 최원호 | 1986-02 | 해당 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 홍석찬 | 1971-04 | 해당 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 훠준웨이 | 경영인 | - | UNIVERSITY OF TORONTO, 학사 NEW YORK UNIVERSITY, 석사 전) 모건스탠리(홍콩), FX Option Trader전) AMBER GROUP, Co-founder 전) Amber Premium(Nasdaq: AMBR) CEO |
- |
| 이우존유홍 | 경영인 | - | 현) Sum Kee Metal C., Ltd., Warehouse Manage현) FGA T Trust Ltd., Director | - |
| 센이카이 | 경영인 | - | 전) Pan-China CPA, Manager전) Zhejiang Ruiyang Tech, CFO전) Hangzhou Miaoju Tech, 부사장현) 네오리진 게임사업부, 이사 | - |
| 노우람 | 경영인 | - | PURDUE University, 전자컴퓨터 공학과 카이스트 MBA 고려대학교 박사과정 전) 엠벤처투자, 팀장 전) 신한벤처스, 해외투자팀장전) 스퀘어벤처스, 공동창업자현) F&F Partners, 대표이사 |
- |
| 최원호 | 경영인 | - | University of Wisconsin?Madison, 경제학 학사 전) 딜로이트 안진, 과장 전) 마이다스동아인베스트먼트, 수석 VC 전) 컴투스, 수석 매니저전) 직방, 전략투자팀장 전) 콩스튜디오 코리아, CIO / CFO 현) 딥인사이트 (Deep In Sight), CFO / CSO |
- |
| 홍석찬 | 경영인 | - | 전)(주)KTEMS, CFO 전)(주)SAHK, CEO 현)(주)Solomeo Investment, CEO |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 훠준웨이 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 이우존유홍 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 센이카이 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 노우람 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 최원호 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 홍석찬 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성해당분야의 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.
2. 독립성사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 1) 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고 2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
훠준웨이(Huo Junwei)금융, 자산관리, 가상자산 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있고 상장사의 CEO 경험도 보유하고 있다. 이우존유홍(Yiu John Yu Hong)금융 전문가로 관련 산업의 풍부한 경험을 보유하고 있다. 센이카이(Shen Yikai)공인회계사 출신으로 재무 및 회계업무 경험이 풍부하다.노우람투자 분야의 전문가로 풍부한 경험을 보유하고 있다. 최원호후보자는 오랜기간 콘텐츠, 투자 분야에 종사한 전문가로서 다년간의 업무경험을 보유하고 있으며, 사외이사 취임 후 당사의 성장과 발전에 지속적으로 기여하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.홍석찬후보자는 오랜기간 해당분야에 종사한 전문가로서 다년간의 업무경험을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.
확인서 확인서_huo junwei.jpg 확인서_huo junwei 확인서_yiu john yu hong.jpg 확인서_yiu john yu hong 확인서_노우람.jpg 확인서_노우람 확인서_센이카이.jpg 확인서_센이카이 확인서_최원호.jpg 확인서_최원호 확인서_홍석찬.jpg 확인서_홍석찬
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김남훈 | 1981-06 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김남훈 | 변호사 | - | 전) 법무법인 세종, 변호사전) King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사현) 법무법인 진, 파트너 변호사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김남훈 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 오랜기간 법률분야에 종사한 전문가로서 다년간의 업무경험을 보유하고 있으며 감사후보자로 추천합니다.
확인서 확인서_김남훈.jpg 확인서_김남훈
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>- 해당사항이 없습니다.
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4.98억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.12억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
1. 당사는 주주총회 1주전까지 제18기 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.neorigin.com 홈페이지 → 투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다.2. 당사는 주주총회 1주전까지 제18기 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.neorigin.com 홈페이지 → 투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다.3. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
- 해당사항이 없습니다.