NEORIGIN Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

네오리진/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 155 원영빌딩 6층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	2025년(제19기) 결산 재무제표 확정 승인의 건	2025년 재무제표 승인의 건
2호의안	정관 일부 변경의 건	-
3호의안	이사선임의 건	-
3-1호의안	훠준웨이(Huo Junwei, 1989.04월생) 선임의 건	-
3-2호의안	사내이사 이우존유홍(Yiu John Yu Hong, 1985.02년생) 선임의 건	-
3-3호의안	사내이사 센이카이(Shen Yikai, 1978.10월생) 선임의 건	-
3-4호의안	사내이사 기타비상무이사 노우람(1983.09월생) 선임의 건	-
3-5호의안	사외이사 최원호(1986.02월생) 선임의 건	-
3-6호의안	사외이사 홍석찬(1971.04월생) 선임의 건	-
4호의안	감사선임의 건	-
4-1호의안	감사 김남훈(1981.06월생) 선임의 건	-
5호의안	이사보수 한도 승인의 건	-
6호의안	감사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
훠준웨이	1989-04	3년	신규선임	UNIVERSITY OF TORONTO, 학사 NEW YORK UNIVERSITY, 석사 전) 모건스탠리(홍콩), FX Option Trader 전) AMBER GROUP, Co-founder 전) Amber Premium(Nasdaq: AMBR) CEO
이우존유홍	1985-02	3년	신규선임	현) Sum Kee Metal C., Ltd., Warehouse Manage 현) FGA T Trust Ltd., Director
센이카이	1978-10	3년	재선임	전) Pan-China CPA, Manager 전) Zhejiang Ruiyang Tech, CFO 전) Hangzhou Miaoju Tech, 부사장 현) 네오리진 게임사업부, 이사
노우람	1983-09	3년	신규선임	PURDUE University, 전자컴퓨터 공학과 카이스트 MBA 고려대학교 박사과정 전) 엠벤처투자, 팀장 전) 신한벤처스, 해외투자팀장 전) 스퀘어벤처스, 공동창업자 현) F&F Partners, 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍석찬	1971-04	3년	재선임	전)(주)KTEMS, CFO 전)(주)SAHK, CEO 현)(주)Solomeo Investment, CEO	-
최원호	1986-02	3년	신규선임	University of Wisconsin-Madison, 경제학 학사 전) 딜로이트 안진, 과장 전) 마이다스동아인베스트먼트, 수석 VC 전) 컴투스, 수석 매니저 전) 직방, 전략투자팀장 전) 콩스튜디오 코리아, CIO / CFO 현) 딥인사이트 (Deep In Sight), CFO / CSO	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김남훈	1981-06	3년	재선임	비상근	전) 법무법인 세종, 변호사 전) King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사 현) 법무법인 진, 파트너 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	38. 인공지능 및 데이터 인프라 관련 사업(AI, 데이터센터 및 관련 서비스의 개발, 제공, 운영 포함) 39. 콘텐츠 및 지식재산권의 창작, 취득, 라이선스, 유통 관련 사업 40. 마케팅 및 프로모션 사업 41. 국내 또는 해외 자산(가상 자산 및 디지털 자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자사업 42. 각호에 관련된 부대사업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1~37 (중략) 38. 각호에 관련된 부대사업	1~37 (중략) 38. 인공지능 및 데이터 인프라 관련 사업(AI, 데이터센터 및 관련 서비스의 개발, 제공, 운영 포함) 39. 콘텐츠 및 지식재산권의 창작, 취득, 라이선스, 유통 관련 사업 40. 마케팅 및 프로모션 사업 41. 국내 또는 해외 자산(가상 자산 및 디지털 자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자사업 42. 각호에 관련된 부대사업	신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-