NEORIGIN Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

참고서류 3.2 코닉글로리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 3 월 6 일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 코닉글로리&cr주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155, 3, 4층(논현동, 원영빌딩)&cr전화번호: 02-3476-4200
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사&cr코닉글로리	보통주	25,180	0.053%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
조명제	최대주주&cr및 대표이사	보통주	5,559,720	11.67%	최대주주&cr및 대표이사	-
장윤석	임원	보통주	20,000	0.04%	임원	-
신경애	-	보통주	107,240	0.23%	-	-
계		보통주	5,686,960	11.94%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김상기	보통주	1,000	직원	-
강병두	보통주	14	직원	-
곽병철	보통주	20	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 3 월 11 일, (종료일) - 2018 년 3 월 25 일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019 년 3 월 26 일 09 시 &cr(장소)서울특별시 강남구 논현로 646 포시에스빌딩 2층&cr (서울특별시 강남구 논현동 216-8)&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김상기 (부서 및 직위) 경영기획팀 부장&cr (연락처) 02-3479-7421&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류)&cr① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.&cr② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.&cr<신설>&cr&cr&cr&cr&cr&cr제14조(명의개서 대리인) ① (생략) ② (생략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr④ (생략) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 이 회사의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.&cr제53조(외부감사인의 선임) 외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.&cr&cr&cr&cr<신설>	제8조(주식의 종류)&cr회사가 발행하는 주식은 기명식으로 한다. &cr<삭제>&cr&cr&cr&cr제8조의2(주식등의 전자등록)&cr회사는「주식.사채등의전자등록에관한법률」제2조제1호에따른주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.&cr제14조(명의개서 대리인)&cr① (생략) ② (생략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr&cr④ (생략)&cr<삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.&cr제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.&cr부 칙(2019.3.26) 이 정관은2019년3월26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제20조의 개정 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	전자증권법 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr전자증권법 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr전자증권법 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr전자증권법 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr조항 삭제에 따른 수정&cr&cr&cr외감법 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr전자증권법 반영

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조명제	1964년 8월10일	미해당	본인	이사회
장윤석	1968년 10월22일	미해당	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
조명제	(주)코닉글로리 대표이사	고려대학교 경영학과&cr전 코닉시스템(주) 전무이사&cr현 (주)코닉글로리 대표이사	없음
장윤석	(주)코닉글로리 상무이사	경희대학교 법학과&cr전 우리투자증권 IB사업부&cr현 (주)코닉글로리 상무이사	없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조동환	1963년 6월 14일	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
조동환	공인회계사	서울대학교 경제학과&cr산동회계법인&cr현 (주)코닉글로리 감사	없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4명(1명)	4명(1명)
보수총액 내지 최고한도액	10억원	10억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원