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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

코닉글로리/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 155 원영빌딩 6층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사의 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2. 부의안건     - 제1호 의안: 2020년(제14기) 재무제표 확정 승인의 건     - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안: 사외이사 이정한 선임의 건     - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건     - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정한	1972-04	3	신규선임	전) 이아이디 중국사업본부장 전) Orbital Education Group 한국사업본부장	-