NEORIGIN Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

네오리진/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 155 원영빌딩 6층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2) 부의안건: 제1호 의안: 2022년(제16기) 결산 재무제표 확정 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 제1장제4조 공고방법(홈페이지) 변경 제3호 의안: 이사 해임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 리지앙(Li Jiang) 해임의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 첸보(Chen Bo) 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 리우용팅(Liu Yongting) 선임의 건 제4-3호 의안: 사내이사 센이카이(Shen Yikai) 선임의 건 제4-4호 의안: 사내이사 기타비상무이사 선보(Sun Bo) 선임의 건 제4-5호 의안: 사외이사 유지아지(Yu Jiazi) 선임의 건 제4-6호 의안: 사외이사 홍석찬(1971.04월생) 선임의 건 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 감사 김남훈 선임의 건 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제9호 의안: 분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
첸보	1981-05	3	재선임	전) Boqiu Tech, CEO 현) Hangzhou Miaoju, CEO 현) 네오리진, CEO
리우용팅	1983-05	3	신규선임	전) CnK인베스트먼트, 이사 현) 네오리진, 부사장
센이카이	1978-10	3	재선임	전) Pan-China CPA, Manager 전) Zhejiang Ruiyang Tech, CFO 전) KangqiangElectronics(002119.SZ), Jinfei Kaida Wheel(002863.SZ) 사외이사 현) Jiangsu Wuzhong(600200.SH), Dalian Insulator(002606.SZ) 사외이사
선보	1980-12	3	재선임	전) Microsoft Research 전) Virtu Financial L.L.C., 시니어 파트너 현) Long Voyage Capital, CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지아지	1984-05	3	재선임	전) Hangzhou Xigu Technology, CEO 현) Jedi-Games, CEO	Jedi-Games, CEO
홍석찬	1971-04	3	신규선임	(전)(주)KTEMS, CFO (전)(주)SAHK, CEO (현)(주)Solomeo Investment, CEO	(주)Solomeo Investment(CEO)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김남훈	1981-06	3	재선임	비상근	전) 법무법인 세종, 변호사 전) King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사 현) 법무법인 위어드바이즈, 변호사 현) ㈜드림씨아이에스, 사외이사