NEORIGIN Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 16, 2021

코닉글로리/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-21
3. 정정사유	안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	(생략) 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 이강길 선임의 건(주주제안)    제3-2호 의안 : 사외이사 신세옥 선임의 건(주주제안)    제3-3호 의안 : 사외이사 이수영 선임의 건(주주제안)	(생략) 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 이강길 선임의 건(주주제안)    제3-2호 의안 : 사외이사 이수영 선임의 건(주주제안) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사외이사 이강길 선임의 건(주주제안)    제4-2호 의안 : 사외이사 이수영 선임의 건(주주제안) 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건    제5-1호 의안 : 사외이사 박문해 선임의 건(회사제안)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-05
시간	10:00
2. 장소		주식회사 코닉글로리 본점 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건     제1-1호 의안 : 제1조 사명 변경(회사제안)     제1-2호 의안 : 제2조 21호 사업목적 추가(회사제안)     제1-3호 의안 : 정관 제31조 제2항 삭제(주주제안)     제1-4호 의안 : 정관 제33조 변경(주주제안)     제1-5호 의안 : 정관 제34조 제3항 삭제(주주제안)     제1-6호 의안 : 정관 제39조 제5항 추가(주주제안)     제1-7호 의안 : 정관 제40조 제1항 변경(주주제안)     제1-8호 의안 : 정관 제37조 제4항 변경, 제39조 제2항 및 제4항 변경, 제39조의 2 추가, 제45조 내지 제50조 변경 또는 삭제, 제50조의2 추가, 제52조 내지 제53조 변경, 제6장 제목변경(감사위원회 도입에 따른 정관 변경) (주주제안) 제2호 의안: 이사 해임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 리지앙(Li Jiang) 해임의 건(주주제안)     제2-2호 의안 : 사내이사 센이카이(Shen Yikai) 해임의 건(주주제안)     제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선보(Sun Bo) 해임의 건(주주제안)     제2-4호 의안 : 사외이사 유지아지(Yu Jiazi) 해임의 건(주주제안) 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사외이사 이강길 선임의 건(주주제안)     제3-2호 의안 : 사외이사 이수영 선임의 건(주주제안) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     제4-1호 의안 : 사외이사 이강길 선임의 건(주주제안)     제4-2호 의안 : 사외이사 이수영 선임의 건(주주제안) 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호 의안 : 사외이사 박문해 선임의 건(회사제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항이 발생 시 재공시 할 예정입니다. - 제1-1호의안 가결시 사명은 (주)코닉글로리에서 (주)네오리진으로 변경됩니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이강길	1978-06	3	신규선임	2010 ~ 현재 신아법무법인(유한)변호사	-
이수영	1967-11	3	신규선임	1994 안진회계법인 감사본부(상무이사) 2012 주안㈜ 부사장 2016 ~ 현재 안세회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이강길	1978-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2010 ~ 현재 신아법무법인(유한)변호사
이수영	1967-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1994 안진회계법인 감사본부(상무이사) 2012 주안㈜ 부사장 2016 ~ 현재 안세회계법인
박문해	1973-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2012 (주)엔터메이트 2015 Poetic Gaming Co. LTD. 대표이사 2018 다믈멀티미디어(주) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-