NEORIGIN Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2019

코닉글로리/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	14,692		- 매출액
- 부채총계	2,902		- 영업이익	-771
- 자본금	4,765		- 당기순이익	-3,781
- 자본총계	11,790		*주당순이익(원)	-79
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건              제2-1호 의안 : 사내이사 조명제 선임의 건 → 원안대로 통과 제2-2호 의안 : 사내이사 장윤석 선임의건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 2019년 3월 6일 이사회의 결의로 승인하였기에 금번 정기주주총회에서는 보고 안건으로 시행하였습니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조명제	1964-08	3년	재선임	고려대학교 경영학과 전 코닉시스템㈜ 전무이사 현 ㈜코닉글로리 대표이사
장윤석	1968-10	3년	재선임	경희대학교 법학과 전 우리투자증권 IB사업부 현 ㈜코닉글로리 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조동환	1963-06	3년	재선임	비상근	서울대학교 경제학과 산동회계법인 현 ㈜코닉글로리 감사