NeopharmCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

네오팜/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제26기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 제26기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	-
2-1	제2-1호의안 : 상법 개정 관련의 건	-
2-2	제2-2호의안 : 주주총회 소집지 및 개최 방식 관련의 건	-
2-3	제2-3호의안 : 기타 조문 정비의 건	-
3	제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성규 선임의 건	-
4	제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성규	1959-02	2	재선임	전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성규	1959-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사