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AGM Information • Mar 26, 2025

네오팜/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	192,128		- 매출액
- 부채총계	15,511		- 영업이익	24,827
- 자본금	8,013		- 당기순이익	22,884
- 자본총계	176,616		*주당순이익(원)	1,463
나. 연결	- 자산총계	192,440		- 매출액
- 부채총계	15,555		- 영업이익	24,653
- 자본금	8,013		- 당기순이익	23,064
- 자본총계	176,884		*주당순이익(원)	1,475
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,384,753,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명 - 김종봉, 이성규, 김태영 감사위원회 위원 3명 - 김종봉, 이성규, 김태영
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제25기(2024.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 김종봉 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사외이사 이성규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 : 감사위원회 위원 김종봉 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호의안 : 감사위원회 위원 이성규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태영 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종봉	1965-03	3년	신규선임	전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장 전) 세무법인 택스세대 대표이사 현) 세무법인 더택스 대표이사	-
이성규	1959-02	3년	신규선임	전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사	-
김태영	1987-10	3년	신규선임	전) 보스턴컨설팅그룹 전) 아이엠엠프라이빗에쿼티 현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종봉	1965-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장 전) 세무법인 택스세대 대표이사 현) 세무법인 더택스 대표이사
이성규	1959-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사
김태영	1987-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 보스턴컨설팅그룹 전) 아이엠엠프라이빗에쿼티 현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무