NEOOTO CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)네오오토 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022 년 3 월 10 일
권 유 자:	성 명: (주)네오오토&cr주 소: 서울 종로구 새문안로5길 19, 로얄빌딩 6층&cr전화번호: 02-732-2871
작 성 자:	성 명: 이 진 규&cr부서 및 직위: 사 장&cr전화번호: 02-732-2871

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)네오오토본인2022년 03월 10일2022년 03월 25일2022년 03월 15일미위탁당사의 제12기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)네오오토보통주4060.005본인자기주식&cr(의결권이 제한된 주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김선현본인

보통주

3,150,00040.00최대주주-(주)오토인더스트리관계회사

보통주

630,0008.00관계회사-이진규제부

보통주

131,2501.67최대주주의 특수관계인-김미현동생

보통주

115,9001.47최대주주의 특수관계인-곽한솔조카

보통주

3,0000.04최대주주의 특수관계인-곽태원형부

보통주

980.00최대주주의 특수관계인-곽한결조카

보통주

100.00최대주주의 특수관계인-(주)네오오토자기주식보통주4060.00본인-4,030,66451.18-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 강민정보통주10직원--이서영보통주5직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 10일2022년 03월 15일2022년 03월 24일2022년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주전체 (2021년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 당사의 제12기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자

위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)네오오토 홈페이지http://www.neooto.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울시 종로구 새문안로5길 19, 6층 네오오토 경영관리팀 (우편번호 03173)&cr ·전화번호 : 02-732-2871&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 우편 접수 기간 : 2022년 3월 15일(화) ~ 3월 24일(목) 도착분까지&cr- 직접 제출 : 2022년 3월 15일(화) ~ 3월 24일(목) : 위임장 접수처

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 25일 오전 9시서울시 중구 세종대로 39 상공회의소 지하 2층, 소회의실 3

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com 1. 기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr 오후 5시까지만 가능)&cr2. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증&cr 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능- 우편 접수 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 24일(목) 도착분까지&cr- 직접 제출 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 24일(목) 까지회사 홈페이지 : http://www.neooto.kr → NOTICE 양식 참고&cr<우편접수 및 직접제출>&cr접수처 주소 : 서울시 종로구 새문안로5길 19, 6층 네오오토 &cr 경영관리팀 (우편번호 03173)&cr전화번호 : 02-732-2871 - 상법 368조의4에 의거 의결권 행사시 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 합니다.&cr- 투표용지 내 (4.의결권 행사시 유의사항) 참고 바랍니다.

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19 확산을 예방하기 위하여 주주총회 당일 총회장입구에서 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자등 감염의심자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr- 의결권 행사가 필요하신 주주분들께서는 사전에 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극적으로 활용해 주시기를 권유 드립니다. &cr&cr- 코로나19로 인한 장소의 폐쇄, 확진자 발생 등 불가피한 사태 발생시, 대표이사의 권한으로 장소, 일시 및 기타 집행관련 세부사항이 긴급 변경될 수 있으니, 직원의 안내에 따라 변경된 주주총회에 참석해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

네오오토 주주총회소집공고(2022.03.10)의 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.neooto.kr/)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 12기말 2021년 12월 31일 현재
제 11기말 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 12 기말		제 11 기말
자 산
I. 유동자산		52,195,705,567		50,306,736,408
현금및현금성자산	16,622,434,260		21,442,435,844
단기금융상품	1,285,509,735		-
매출채권및기타채권	21,890,152,370		18,137,715,293
재고자산	10,405,210,023		8,924,567,795
기타유동자산	1,992,399,179		1,802,017,476
II. 비유동자산		94,359,799,638		94,126,156,101
기타채권	393,052,123		423,200,903
유형자산	90,313,672,217		90,923,460,090
무형자산	622,459,202		559,963,302
기타금융자산	92,733,247		87,212,035
이연법인세자산	2,937,882,849		2,132,319,771
자 산 총 계		146,555,505,205		144,432,892,509
부 채
I. 유동부채		35,699,584,400		47,360,683,404
매입채무및기타채무	22,321,000,443		20,536,035,073
단기차입금	-		6,500,000,000
유동성장기차입금	9,134,405,000		17,538,740,000
당기법인세부채	1,747,787,496		784,218,014
기타유동부채	2,415,568,543		1,907,697,644
유동리스부채	80,822,918		93,992,673
II. 비유동부채		21,783,969,855		14,369,517,279
장기미지급금	953,263,045		720,386,405
장기차입금	20,441,420,000		13,159,225,000
순확정급여부채	308,372,432		390,083,554
기타비유동부채	80,914,378		99,822,320
부 채 총 계		57,483,554,255		61,730,200,683
자 본
I. 자본금		3,937,481,500		3,937,481,500
II. 자본잉여금		11,047,738,500		11,047,738,500
III. 기타자본항목		1,489,597,060		1,489,597,060
IV. 이익잉여금		72,597,133,890		66,227,874,766
자 본 총 계		89,071,950,950		82,702,691,826
부채및자본총계		146,555,505,205		144,432,892,509

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 :원 )

과 목	제 12 기		제 11 기
I. 매출액		142,360,251,340		117,499,435,930
II. 매출원가		127,089,593,505		106,710,131,516
III. 매출총이익		15,270,657,835		10,789,304,414
IV. 판매비와관리비		9,347,336,212		7,832,323,376
V. 영업이익		5,923,321,623		2,956,981,038
VI. 금융손익		(330,614,295)		(687,197,542)
금융수익	464,917,652		370,294,449
금융비용	(795,531,947)		(1,057,491,991)
VII. 기타손익		2,282,381,548		2,589,060,404
기타수익	2,369,472,433		2,649,647,147
기타비용	(87,090,885)		(60,586,743)
VIII. 법인세비용차감전순이익		7,875,088,876		4,858,843,900
IX. 법인세비용		1,307,088,126		1,314,263,237
X. 당기순이익		6,568,000,750		3,544,580,663
XI. 기타포괄손익		194,986,224		193,346,738
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	194,986,224		193,346,738
XII. 총포괄이익		6,762,986,974		3,737,927,401
XIII. 주당이익
기본 및 희석주당이익		834		450

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이익잉여금처분계산서

제 12 기	2021년 1월 1일	부터	제 11 기	2020년 1월 1일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 3월 25일		처분확정일	2021년 3월 26일

주식회사 네오오토	(단위 : 천원)

구 분	제 12 기		제 11 기
I. 미처분이익잉여금		72,329,396		65,999,509
1. 전기이월미처분이익잉여금	65,566,409		62,261,582
2. 당기순이익	6,568,001		3,544,581
3. 확정급여제도의 재측정요소	194,986		193,347
II. 이익잉여금처분액		606,341		433,101
1. 이익준비금	55,122		39,373
2. 배당금&cr 주당현금배당(율) &cr - 당기 : 70원(14%)&cr - 전기 : 50원(10%)	551,219		393,728
III. 차기이월미처분이익잉여금		71,723,055		65,566,409

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.neooto.kr/)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000로한다.	제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000로한다.	- 신주발행 및 신주인수권부 사채, 전환사채등 직접금융을 통한 자금조달의 적정한 규모와 용의성을 확보하기 위함.
제10조(신주인수권) ① (생략) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 [자본시장과금융투자업에관한법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. ~ 4. (생략) 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. ~ 9. (생략) ③ ~ ④ (생략)	제10조(신주인수권) ① (현행과 같음) ②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위내에서 [자본시장과금융투자업에관한법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. ~ 4. (현행과 같음) 5. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. ~ 9. (현행과 같음) ③ ~ ④ (현행과 같음)
제15조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의방법으로 전환사채를 발행하는경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 않 는범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 전환사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (생략)	제15조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 &cr2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 전환사채를 발행하는 경우&cr②~ ⑤ (현행과 같음)
제16조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 않는 범위내에서 일반공모방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (생략)	제16조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~ ⑤ (현행과 같음)
제28조의2(서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	제28조의2(서면에 의한 의결권의 행사) (삭제)	- 전자투표제 시행에 따른 불필요 제도 삭제를 위한 조문 정비
<부칙추가>	이 정관 개정안은 2022년 3월 25일부터 시행한다.	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김원일	1959.08.08	미해당	미해당	없음	이사회
장지영	1979.06.10	해당	미해당	없음	이사회
총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김원일	(주)네오오토&cr대표이사	1978~1982	연세대학교 기계공학과 졸	없음
1982~2016	前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장
2017~2018	前 (주)현대파텍스 대표이사
2019~현재	現 (주)네오오토 대표이사
장지영	변호사	1998~2003	이화여대 법학과 졸	없음
2011~2014	이화여대 법학전문대학원 졸
2016~2021	이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)
2021~현재	現 법무법인 소헌
2021~현재	現 (주)네오오토 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김원일	없음	없음	없음
장지영	없음	없음	없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<장지영 사외이사>&cr&cr1. 전문성&cr변호사로서 법률에 대한 전문성을 법무법인에서 근무하고 있으며, 조세법과 관련된 전문 박사과정을 졸업하였습니다. 이를 통해 당사의 경영과 관련하여 법률적, 세무적 사항에 대한 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 회사의 지속적인 발전에 충분한 역할을 수행할 것입니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없습니다. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 것입니다.&cr

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것입니다.

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김원일>&cr- 현재 당사의 대표이사로서, 지난 근무기간동안 자동차 업계의 풍부한 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로, 경영관리 업무를 안정적으로 수행해오고 있는 만큼 향후에도 당사의 전문경영인으로서 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단함.&cr&cr<사외이사 후보 장지영>&cr- 현재 당사의 사외이사로서, 법률 분야에서 박사과정을 졸업한 전문가로 당사에 필요한 세무적 사항에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한 법률, 세무분야에 대한 높은 지식과 현실적인 폭 넓은 자문을 제공해 줄 것으로 기대되고 있음. 전반적인 경영사항에 대하여 독립적인 자문 수행이 가능하고 이를통해 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서 이사후보 확인서 (김원일).jpg 이사후보 확인서 (김원일) 이사후보 확인서 (장지영).jpg 이사후보 확인서 (장지영)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명 )
실제 지급된 보수총액	890백만원
최고한도액	1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	75백만원
최고한도액	200백만원