NEOOTO CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2021

네오오토/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,433		- 매출액
- 부채총계	61,730		- 영업이익	2,957
- 자본금	3,937		- 당기순이익	3,545
- 자본총계	82,703		*주당순이익(원)	450
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		393,727,850
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 기명식 보통주 1주당 50원 현금배당     -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)       제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건     -> 원안대로 가결       제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선임의 건     -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 신상욱 선(중)임의 건     -> 원안대로 가결     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 가결     - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건     -> 수정안으로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원일	1959-08	1년	재선임	연세대학교 기계공학과 졸 前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장 前 (주)현대파텍스 대표이사 現 (주)네오오토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장지영	1979-06	1년	신규선임	이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 現 법무법인 소헌	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신상욱	1955-01	3년	재선임	상근	중앙대학교 회계학과 졸업 前 한일시멘트 前 내일신문 경영지원실장 前 교학사 전무 前 도서출판 푸른숲 상근감사 現 네오오토 상근감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-