NEOOTO CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

네오오토/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,061		- 매출액
- 부채총계	61,703		- 영업이익	795
- 자본금	3,937		- 당기순이익	2,498
- 자본총계	79,358		*주당순이익(원)	317
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		393,727,850
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제10기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 기명식 보통주 1주당 50원 현금배당    -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)      제3-1호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건    -> 원안대로 가결      제3-2호 의안 : 사내이사 이진규 선임의 건    -> 원안대로 가결      제3-3호 의안 : 사외이사 이병국 선(중)임의 건    -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 신상욱 선(중)임의 건    -> 의결정족수 미달로 부결   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결    - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다. 2. 당사는 제4호의안 감사선임의 건과 관련하여 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 386조 및 동법 415조에 의거 현재 상근 감사인 신상욱 감사가 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선현	1959-07	3년	재선임	서강대학교 경영대학원 경영학졸 現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회 現 서울장학재단 이사 現 한국자동차공업협동조합이사 現 (주)오토인더스트리 대표이사 現 (주)네오오토 사내이사
이진규	1968-01	3년	신규선임	인하대학교 경제학과 졸 前 신한데이타시스템 前 ㈜네오오토 전무이사 現 ㈜오토인더스트리 총괄부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병국	1959-09	1년	재선임	연세대학교 수학과 졸 前 (주)신한금융투자 법인국제영업 그룹장 現 (주)네오오토 사외이사	-