Neontech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

지아이에스/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 146 (지아이에스) 7층
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (정관일부의 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 황성일 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 배영한 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 여운태 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 유광수 감사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성일	1966-12	3	재선임	91.02-원광대학교 전자공학과 졸업 95~99-ROHM KOREA 00.10~현재-㈜지아이에스 이사회 의장
배영한	1979-06	3	재선임	03.02-동양공업전문대학 전기과 졸업 02.10~현재-㈜지아이에스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여운태	1965-08	3	신규선임	1989-육군사관학교 졸업, 대한민국 육군 소위 임관 21.12~22.06 육군 8군단장 22.06~23.05 육군 참모차장 25.09~현재 국방부 민관군 자문위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유광수	1966-09	3	신규선임	상근	99.02-고려대학교 경영대학원 졸업 93.02~25.12-한국산업은행