Neontech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 27, 2023

네온테크/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 146 (네온테크) 7층
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 및 정관일부의 변경) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 황성일 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정준기 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 배영한 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 길경진 재선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 최병석 재선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 채우병 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표제도 채택의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 3월31일에 개최하는 제5기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. - 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성일	1966-12	3	재선임	- 1991.02-원광대학교 전자공학과 졸업 - 1995~1999-ROHM KOREA - 2000.10~현재 ㈜네온테크 대표이사
정준기	1966-09	3	재선임	- 1989.02-고려대학교 사회학과 졸업 - 1991.07~2009.03-삼성전기 인사그룹 차장 - 2009.04~2012.03-삼성LED 인사팀 부장 - 2012.04~2018.10-삼성전자 LED 인사팀/기술센터 부장 - 2018.10~현재 ㈜네온테크 상무이사
배영한	1979-06	3	재선임	- 2003.02-동양공업전문대학 전기과 졸업 - 2002.10~현재-㈜네온테크

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
길경진	1965-10	3	재선임	- 1988.2-서울대학교 경제학과 졸업 - 1996.07~1996.12재정경제원 세제실 행정사무관 - 2004.05 에이비엘 대표이사 - 2008.2-성균관대학교 경영전략 박사 수료 - 2016.02~2018.02-한국거래소 유가증권시장상장공시위원회 위원 - 2018.09~2019.05 디비프리이빗에쿼티 대표이사 - 2020.01~현재 ㈜네온테크 사외이사 - 2020.06~2020.12 뱅큐 대표이사 - 2022.04~현재 블루코너(주) 대표이사	- 디비프라이빗에퀴티(대표이사)
최병석	1956-10	3	재선임	- 1978.02 건국대학교 경영학과 졸업 - 2011.02 중앙대학교 경영전문대학원 최고경영자과정 수료 - 1974.03~2016.10 한국산업은행 부장 - 2013.07~2015.07 오성엘에스티(주) 파견근무(자금관리단장) - 2016.11~2018.03(주)한국이안스 CRO - 2020.01~현재 ㈜네온테크 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채우병	1966-11	3	재선임	비상근	- 1988.02 국립세무대학 졸업 - 1988 ~ 2005.02 수원세무서 근무 - 2009.07 ~ 2011.06 수원세무서 국세심사위원 - 2006 ~ 2014 채우병 세무사 사무실 개소 - 2014.03~현재 세무법인 다윈 대표 세무사 - 2020.10~현재 ㈜네온테크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	38. 로봇 개발업 39. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 40. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 41. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 42. 정보통신공사업 43. 무선 및 위성 통신업 44. 자율주행플랫폼 개발과 기술 제공업 45. 육상, 항공 운송지원 서비스업 46. 전자상거래업 47. 프랜차이즈업		- 사업목적 추가 * 사업영역 확장 * 신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업 2. 반도체 장비 제조 판매업 3. 레이저응용장비제조 판매업 4. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업 5. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업 6. 일반 자동화 기계 제조 판매업 7. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업 8. 통신용 부품, 장비 개발. 생산 및 판매업 9. 반도체 부품 제조 판매업 10. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업 11. 태양광 장비 개발 제조 판매업 12. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조 판매업 13. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조 판매업 14. 비전검사 장비 제조 판매업 15. 가공용 공작기계 제조 판매업 16. 농업 및 임업용 기계 제조 판매업 17. 유전자 진단기기 제조 판매업 18. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업 19. 의료용 로봇 제조 판매업 20. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 제조 판매업 21. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 생산 장비 제조 판매업 22. 접착제 및 접착처리 제품 제조 판매업 23. 분사기 및 소화기 제조 판매업 24. 소화물 전문 운송업 25. 작물 재배업 26. 작물재배 지원 서비스업 27. 조경관리 및 유지 서비스업 28. 전기 및 통신공사업 29. 무인항공기 정비 및 서비스업 30. 이차전지 관련 기계 및 장비 제조업 31. 폐전지 관련 기계 및 장비 제조업 32. 위 관련 장비 및 제품 수출입업 33. 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) 34. 소프트웨어 개발 판매 및 유지보수업 35. 소프트웨어 제작 생산 및 자문업 36. 소프트웨어 도,소매업 37. 하드웨어, 네트워크 설치 및 도,소매업 38. 부동산 임대업 39. 공연 기획업 40. 전시 및 행사 대행업 41. 위 각호에 관련된 도.소매업 42. 위 각호에 부대하는 사업일체	1. ~37. 좌동 38. 로봇 개발업 39. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 40. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 41. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 42. 정보통신공사업 43. 무선 및 위성 통신업 44. 자율주행플랫폼 개발과 기술 제공업 45. 육상, 항공 운송지원 서비스업 46. 전자상거래업 47. 프랜차이즈업 48. 부동산 임대업 49. 공연 기획업 50. 전시 및 행사 대행업 51. 위 각호에 관련된 도.소매업 52. 위 각호에 부대하는 사업일체	- 사업목적추가 및 순서 변경
사업목적 삭제	-		-