Neontech Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 27, 2026

지아이에스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-26
3. 정정사유	전자투표제도 채택의 건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 전자투표제도 채택의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 3월30일에 개최하는 제8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원 및 감사의 찬성으로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 146 (지아이에스) 7층
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (정관일부의 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 황성일 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 배영한 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 여운태 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 유광수 감사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표제도 채택의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 3월30일에 개최하는 제8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원 및 감사의 찬성으로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성일	1966-12	3	재선임	91.02-원광대학교 전자공학과 졸업 95~99-ROHM KOREA 00.10~현재-㈜지아이에스 이사회 의장
배영한	1979-06	3	재선임	03.02-동양공업전문대학 전기과 졸업 02.10~현재-㈜지아이에스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여운태	1965-08	3	신규선임	1989-육군사관학교 졸업, 대한민국 육군 소위 임관 21.12~22.06 육군 8군단장 22.06~23.05 육군 참모차장 25.09~현재 국방부 민관군 자문위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유광수	1966-09	3	신규선임	상근	99.02-고려대학교 경영대학원 졸업 93.02~25.12-한국산업은행