Neontech Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 31, 2023

네온테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,271		- 매출액
- 부채총계	42,705		- 영업이익	-4,176
- 자본금	4,169		- 당기순이익	-8,425
- 자본총계	43,566		*주당순이익(원)	-200
나. 연결	- 자산총계	90,527		- 매출액
- 부채총계	45,454		- 영업이익	-3,759
- 자본금	4,169		- 당기순이익	-8,055
- 자본총계	45,073		*주당순이익(원)	-191
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인(결손금처리계산서(안)의 건 ->원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 및 정관일부의 변경) ->원안대로 통과 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 황성일 재선임의 건 ->원안대로 통과 제3-2호 의안 : 사내이사 정준기 재선임의 건 ->원안대로 통과 제3-3호 의안 : 사내이사 배영한 재선임의 건 ->원안대로 통과 제3-4호 의안 : 사외이사 길경진 재선임의 건 ->원안대로 통과 제3-5호 의안 : 사외이사 최병석 재선임의 건 ->원안대로 통과 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 채우병 재선임의 건 ->원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-24 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성일	1966-12	3	재선임	1995~1999-ROHM KOREA 2000.10~현재 ㈜네온테크 대표이사
정준기	1966-09	3	재선임	1991.07~2009.03-삼성전기 인사그룹 차장 2009.04~2018.10-삼성전자 LED 인사팀/기술센터 부장 2018.10~현재 ㈜네온테크 상무이사
배영한	1979-06	3	재선임	2002.10~현재-㈜네온테크

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
길경진	1965-10	3	재선임	2020.01~현재 ㈜네온테크 사외이사 2020.06~2020.12 뱅큐 대표이사 2022.04~현재 블루코너㈜ 대표이사	블루코너(주)대표이사
최병석	1856-10	3	재선임	1974.03~2016.10 한국산업은행 부장 2020.01~현재 ㈜네온테크 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채우병	1966-11	3	재선임	비상근	2009.07 ~ 2011.06 수원세무서 국세심사위원 2006 ~ 2014 채우병 세무사 사무실 개소 2014.03~현재 세무법인 다윈 대표 세무사 2020.10~현재 ㈜네온테크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	38. 로봇 개발업 39. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 40. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 41. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 42. 정보통신공사업 43. 무선 및 위성 통신업 44. 자율주행플랫폼 개발과 기술 제공업 45. 육상, 항공 운송지원 서비스업 46. 전자상거래업 47. 프랜차이즈업		- 사업영역 확장 - 신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 목적 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업 2. 반도체 장비 제조 판매업 3. 레이저응용장비제조 판매업 4. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업 5. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업 6. 일반 자동화 기계 제조 판매업 7. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업 8. 통신용 부품, 장비 개발. 생산 및 판매업 9. 반도체 부품 제조 판매업 10. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업 11. 태양광 장비 개발 제조 판매업 12. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조 판매업 13. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조 판매업 14. 비전검사 장비 제조 판매업 15. 가공용 공작기계 제조 판매업 16. 농업 및 임업용 기계 제조 판매업 17. 유전자 진단기기 제조 판매업 18. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업 19. 의료용 로봇 제조 판매업 20. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 제조 판매업 21. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 생산 장비 제조 판매업 22. 접착제 및 접착처리 제품 제조 판매업 23. 분사기 및 소화기 제조 판매업 24. 소화물 전문 운송업 25. 작물 재배업 26. 작물재배 지원 서비스업 27. 조경관리 및 유지 서비스업 28. 전기 및 통신공사업 29. 무인항공기 정비 및 서비스업 30. 이차전지 관련 기계 및 장비 제조업 31. 폐전지 관련 기계 및 장비 제조업 32. 위 관련 장비 및 제품 수출입업 33. 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) 34. 소프트웨어 개발 판매 및 유지보수업 35. 소프트웨어 제작 생산 및 자문업 36. 소프트웨어 도,소매업 37. 하드웨어, 네트워크 설치 및 도,소매업 38. 부동산 임대업 39. 공연 기획업 40. 전시 및 행사 대행업 41. 위 각호에 관련된 도.소매업 42. 위 각호에 부대하는 사업일체	제2조 목적 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. ~37. 좌동 38. 로봇 개발업 39. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 40. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 41. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 42. 정보통신공사업 43. 무선 및 위성 통신업 44. 자율주행플랫폼 개발과 기술 제공업 45. 육상, 항공 운송지원 서비스업 46. 전자상거래업 47. 프랜차이즈업 48. 부동산 임대업 49. 공연 기획업 50. 전시 및 행사 대행업 51. 위 각호에 관련된 도.소매업 52. 위 각호에 부대하는 사업일체	- 사업목적 추가 및 순서 변경
사업목적 삭제	-		-