NeoImmuneTech, Inc.

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

네오이뮨텍/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 07기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,307		- 매출액
- 부채총계	11,637		- 영업이익	-30,901
- 자본금	2		- 당기순이익	-30,044
- 자본총계	84,670		*주당순이익(원)	-1,817
나. 연결	- 자산총계	95,645		- 매출액
- 부채총계	11,418		- 영업이익	-31,270
- 자본금	2		- 당기순이익	-30,456
- 자본총계	84,227		*주당순이익(원)	-1,841
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4명 (사외이사 2명,기타비상무이사 1명, 감사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제 07기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 (재)선임의 건 제 2-1 호 사외이사 강병조 재선임의 건 -> 원안대로 승인   제 2-2 호 사외이사 강진형 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-3 기타비상무이사 우정원 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 재선임의 건 (김선민) -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) -> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (강수형,강병조,남궁진) -> 원안대로 승인 제 7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2.당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시한 기준 년도 연 평균 환율 및 연말 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. ①당해사업연도 적용환율 -손익항목 1,180.05/USD(2020년 평균환율) 적용 -재무현황 1,088.00/USD(2020년 12월 31일 환율) 적용
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우정원	1960-01	2년	신규선임	現 (주)제넥신 대표이사 前 서울성모병원 연구교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병조	1975-03	3년	재선임	現 법무법인 B.J. Kang Law, PC 대표 前 Flott & Co PC 변호사	-
강진형	1960-09	2년	신규선임	現 서울성모병원 내과학교실 교수 前 강남성모병원 내과학교실 부교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선민	1964-09	3년	재선임	상근	現 Worthington Financial Partners, Financial Professional 前 삼천리및삼천리ES 전무이사