NeoImmuneTech, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

네오이뮨텍/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-10
3. 정정사유	단순 기재 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역 '임기'	3	1

사외이사 재직기간 관련 기재 오류 정정

- 상법 제542조의8 제2항 및 상법 시행령 제34조 제5항에 따른 사외이사 재직기간 제한

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원타워, 3층 타운홀 Hall B
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 NeoImmuneTech, Inc. 및 한국예탁결제원간 2020년 07월 22일 체결한 예탁계약서 제16조 제1항에 의거하여 증권예탁증권 (KDR) 기준일 현재 (2025년 12월 31일) 한국예탁결제원의 소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 주주를 기준으로 당사 주주총회에 KDR 소유자분들을 소집합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	2025 회계연도 재무제표 승인건	-
2호 의안	주식병합의 건	-
3호 의안	기본 정관 변경의 건	-
4호 의안	이사 선임의 건	-
4-1호 의안	사내이사 김태경 선임의 건	-
4-2호 의안	사내이사 김태우 선임의 건	-
4-3호 의안	기타비상무이사 홍성준 재선임의 건	-
4-4호 의안	사외이사 강진형 재선임의 건	-
5호 의안	감사 김선민 재선임의 건	-
6호 의안	이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러)	-
7호 의안	감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러)	-
8호 의안	주식매수선택권의 부여	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태경	1964-04	3	신규선임	前 Hikma Pharmaceuticals USA, Director 前 ㈜제넥신 임상개발본부장
김태우	1980-04	3	신규선임	現 ㈜네오이뮨텍 Acting CEO, CFO 前 Englewood Lab Korea CFO 前 삼일회계법인 Senior Manager
홍성준	1965-07	3	재선임	現 ㈜제넥신 CEO 現 KGBio 이사 現 ㈜큐로젠 기타비상무이사 現 ㈜툴젠 기타비상무이사 現 ILKOGEN 이사 前 ㈜한독 CFO 前 로킷헬스케어 COO/CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강진형	1960-09	1	재선임	現 가톨릭대학교 의과대학 성의교정 명예교수 前 서울성모병원 내과학교실 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선민	1964-09	3	재선임	상근	現 Worthington Financial Partners, Financial Professional 前 삼천리 및 삼천리ES 전무이사