NeoImmuneTech, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 15, 2023

네오이뮨텍/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 (지하1층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 (3) 감사보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 : 2022 회계연도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 재선임의 건 제 2-1호 : 기타비상무이사 우정원 재선임의 건 제 2-2호 : 사외이사 강진형 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당 사는 NeoImmuneTech Inc. 및 한국예탁결제원간 2020년 7월 22일 체결한 예탁계약서 제16조1항에 의거하여 증권예탁증권 (KDR) 기준일 현재 (2022년 12월 31일) 한국예탁결제원의 소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 주주를 기준으로 당 사 주주총회에 주주 소유자분들을 소집합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우정원	1960-01	2년	재선임	現 (주)제넥신 사내이사 前 서울성모병원 연구교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강진형	1960-09	2년	재선임	現 서울성모병원 내과학교실 교수 前 강남성모병원 내과학교실 부교수	-