NeoImmuneTech, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

네오이뮨텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,151		- 매출액
- 부채총계	14,045		- 영업이익	-53,502
- 자본금	2		- 당기순이익	-52,635
- 자본총계	78,105		*주당순이익(원)	-2,664
나. 연결	- 자산총계	90,511		- 매출액
- 부채총계	15,655		- 영업이익	-55,617
- 자본금	2		- 당기순이익	-53,404
- 자본총계	74,856		*주당순이익(원)	-2,702
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - Luke Yun Suk Oh 선임 - 기타비상무이사 1명 - 홍성준 선임 - 사외이사 1명 - 강중구 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 2023 회계연도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 기본 정관 및 부속 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 Luke Yun Suk Oh 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3-2호 : 기타비상무이사 홍성준 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3-3호 : 사외이사 강중구 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안: 감사 김선민 재선임의 건 -> 정족수 미달로 부결 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) -> 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) -> 원안대로 가결 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) -> 원안대로 가결 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2.당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시한 기준년도 평균/연말 매매기준환율을 적용하여 산정한 것입니다. ①당해사업연도 적용환율 - 재무현황 1,289.40/USD (2023년 12월 31일 환율) 적용 - 손익항목 1,305.41/USD (2023년 평균환율) 적용 3. 한국거래소에 상장된 당사의 증권예탁증권(DR)은 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 따라서 DR당 순손실은 별도 및 연결 기준 각각 533원, 540원 입니다. 4. 제4호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 감사 선임시까지 업무를 수행할 예정입니다.
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-09-27 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성준	1965-07	3	신규선임	現 (주)제넥신 CEO 前 한독 CFO, 로킷헬스케어 COO/CFO
Luke Yun Suk Oh	1969-04	3	신규선임	現 (주)네오이뮨텍 사장 前 FDA Senior Staff Fellow, 삼성바이오에피스 임상운영총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강중구	1964-01	3	신규선임	現 JLK Yoonsung LLP 회계법인 파트너 前 LS MnM (구, LS_Nikko 동제련) 재경부문장, PwC Consulting 재무분야 컨설팅 파트너	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선민	1964-09	3	재선임	상근	現 Worthington Financial Partners, Financial Professional 前 삼천리 및 삼천리ES 전무이사