NEOFECT Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

네오펙트/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터7층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.회의목적사항 제1호 의안: 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이성식 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한재관	1966-01	3	신규선임	아주대학교 경제학과 前)비보존헬스케어 대표이사 現)㈜엔에스엠 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성식	1976-08	3	신규선임	비상근	미국 코넬대학교 경영학 석사 前) SK SUPEX 산하 Global Development Group(GDG), Director 現)아토인베스트먼트 최고투자책임자 現)미국 Valuence Merger Corp I (VMCA) 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업 1. 위 각호와 관련된 무역업 및 수출입업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-