NEOFECT Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 16, 2020

참고서류 3.4 (주)네오펙트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 16일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 19일
권 유 자:	성 명: 주식회사 네오펙트&cr주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경 기기업성장센터 801호(시흥동)&cr전화번호: 070-8852-6517
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)네오펙트	-	-	-	-	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
반호영	최대주주	기명식 보통주	1,734,410	14.35%	최대주주	-
최용근	최대주주의 특수관계인	기명식 보통주	1,083,445	8.96%	최대주주의 특수관계인	등기임원
김향중	최대주주의 특수관계인	기명식 보통주	638,666	5.28%	최대주주의 특수관계인	등기임원
김현규	최대주주의 특수관계인	기명식 보통주	27,500	0.23%	최대주주의 특수관계인	-
계		-	3,484,021	28.82%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정우석	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 19일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr√□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr√□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr√□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr√□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시에 '전자위임장 및 전자투표시스템'에 관한 사항을 안내할 예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

- 해당사항 없음&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2020년 03월 30일 오전 9시 00분 &cr(장소) - 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) - 정우석 &cr(부서 및 직위) - CFO &cr(연락처) - 070-8852-6517&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 상세한 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대 차 대 조 표(연결재 무 상 태 표)>

제 10 기 2019. 12. 31 현재
제 09 기 2018. 12. 31 현재
회사명 : 주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	제10기	제9기
자산
현금및현금성자산	2,965,018,254	22,172,080,283
단기금융상품	27,433,896	-
당기손익공정가치측정금융자산	6,096,019,007	-
매출채권	4,066,803,439	4,021,985,275
기타유동금융자산	2,571,622,456	187,169,034
기타유동자산	1,323,767,379	709,614,729
재고자산	2,847,097,194	2,210,544,493
유동자산	19,897,761,625	29,301,393,814
관계기업투자주식	990,499,866	-
기타비유동금융자산	1,492,241,633	164,648,550
유형자산	12,931,084,462	4,991,752,954
투자부동산	-	-
사용권자산	2,622,270,531	-
무형자산	8,941,795,162	1,462,620,659
비유동자산	26,977,891,654	6,619,022,163
자산총계	46,875,653,279	35,920,415,977
부채
매입채무	363,636,419	124,476,998
단기차입금	1,000,000,000	3,940,763,600
유동성장기차입금	3,570,000,000	-
유동성전환상환우선주	1,016,450,036	-
유동성파생상품부채	425,457,964	-
기타유동금융부채	2,581,172,302	594,865,006
유동성리스부채	1,188,050,806	-
기타유동부채	809,369,161	632,134,575
유동부채	10,954,136,688	5,292,240,179
순확정급여부채	2,333,349,202	600,244,854
장기차입금	3,000,000,000	-
전환사채	9,240,943,409	-
전환상환우선주	-	933,668,543
파생상품부채	6,658,554,460	512,295,457
리스부채	1,611,165,045	-
기타비유동금융부채	438,236,243	274,593,600
기타비유동부채	24,244,332	55,912,827
비유동부채	23,306,492,691	2,376,715,281
부채총계	34,260,629,379	7,668,955,460
자본
지배기업 소유주지분
자본금	5,965,522,500	5,911,772,500
자본잉여금	51,480,058,109	51,046,611,215
기타자본항목	534,249,014	643,958,792
기타포괄손익누계액	185,564,824	(43,414,620)
결손금	(45,632,130,825)	(29,307,467,370)
지배기업 소유주지분	12,533,263,622	28,251,460,517
비지배지분	81,760,278	-
자본총계	12,615,023,900	28,251,460,517
부채와자본총계	46,875,653,279	35,920,415,977

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(연결포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
회사명 : 주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	제10기	제9기
매출액	12,349,576,103	5,653,092,956
매출원가	(8,883,141,187)	(1,476,785,097)
매출총이익	3,466,434,916	4,176,307,859
판매비와관리비	(16,875,581,837)	(9,415,167,516)
영업이익	(13,409,146,921)	(5,238,859,657)
기타수익	57,105,823	102,256,224
기타비용	(453,118,062)	(35,384,580)
금융수익	571,180,965	411,104,426
금융원가	(2,393,542,741)	(4,873,443,918)
관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소	(109,500,134)	-
법인세비용차감전순이익	(15,737,021,070)	(9,634,327,505)
법인세비용	-	-
당기순이익	(15,737,021,070)	(9,634,327,505)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
보험수리적손익_CI	(614,222,477)	(53,865,130)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
매도가능금융자산평가이익_CI	-	-
해외사업장환산외환차이_CI	228,979,444	(84,360,570)
기타포괄손익	(385,243,033)	(138,225,700)
총포괄손익	(16,122,264,103)	(9,772,553,205)
당기순이익의 귀속:
당기순이익_지배기업	(15,700,980,455)	(9,634,327,505)
당기순이익_비지배	(36,040,615)	-
계	(15,737,021,070)	(9,634,327,505)
총포괄손익의 귀속:
포괄손익_지배기업	(16,086,223,488)	(9,772,553,205)
포괄손익_비지배	(36,040,615)	-
계	(16,122,264,103)	(9,772,553,205)

- 연결현금흐름표

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
회사명 : 주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	제10기	제9기
당기순이익	(15,737,021,070)	(8,169,610,671)
조정	4,703,867,995	3,842,434,678
이자비용	887,946,205	808,528,764
이자수익	(9,239,504)	(17,975,611)
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(158,107,332)	-
파생상품평가손실	1,417,383,495	3,622,372,222
파생상품평가이익	(86,837,493)	(233,514,335)
감가상각비	1,275,607,344	273,787,102
무형자산상각비	449,226,654	276,565,691
무형자산손상차손	412,490,721
퇴직급여	447,999,121	111,454,260
주식보상비용	117,284,116	168,791,543
정부보조금	(1,292,760,933)	(1,308,804,171)
관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소	109,500,134	-
재고자산평가손실	253,000,000	-
대손상각비	951,735,646	273,383,460
외화환산손실	85,881,933	7,108,913
외화환산이익	(157,242,112)	(139,263,160)
기타수익	-	-
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,509,915,008)	(989,192,628)
매출채권의 감소(증가)	(798,556,200)	(468,774,224)
미수금의 감소(증가)	5,982,082	(304,198,178)
선급금의 감소(증가)	(273,325,664)	(47,821,232)
선급비용의 감소(증가)	(183,134,367)	112,615,093
재고자산의 감소(증가)	(908,222,169)	(474,824,263)
보증금(자산)의 감소(증가)	9,092,070	1,305,807
매입채무의 증가(감소)	32,799,030	(102,725,751)
장단기미지급금의 증가(감소)	303,277,154	252,597,048
미지급비용의 증가(감소)	44,225,336	37,389,938
선수금의 증가(감소)	(59,065,518)	(790,000)
선수수익의 증가(깜소)	(6,023,000)	-
이연수익의 증가(감소)	30,620,693	72,238,076
예수금의 증가(감소)	185,215,707	60,707,204
예수보증금의 증가(감소)	(243,795,048)	-
퇴직금의 지급	(649,005,114)	(126,912,146)
영업활동 현금흐름
영업에서 창출된 현금흐름	(13,543,068,083)	(5,316,368,621)
이자의 수취	8,368,492	17,975,611
이자의 지급	(307,938,764)	(8,920,297)
법인세 순부담액	(61,916,595)	344,480
영업활동순현금흐름	(13,904,554,950)	(5,306,968,827)
투자활동 현금흐름
단기금융상품의 순증감	(5,958,984,231)	(3,566,457,468)
당기손익공정가치측정금융상품의 순증감	-	-
유형자산의 취득	(8,282,015,643)	(2,981,007,398)
무형자산의 취득	(1,260,156,607)	(226,314,855)
종속기업의 취득	(5,376,503,181)	-
대여금의 증가	(1,050,000,000)	-
종업원장기대여금 증가	(12,000,000)	-
관계기업투자주식의 취득	(1,100,000,000)	-
보증금의 증가	(429,976,850)	(39,326,968)
보증금의 감소	73,478,000	-
투자활동 현금흐름	(23,396,158,512)	(6,813,106,689)
재무활동 현금흐름
장단기차입금의 감소	(3,452,325,600)	(330,000,000)
장단기차입금의 증가	6,570,000,000	1,767,810,870
전환상환우선주의 발행	-	4,500,140,372
전환사채의 발행	14,000,000,000	-
유상증자	-	1,814,615,859
정부보조금의 증가	1,132,517,759	1,476,712,739
주식선택권의 행사	260,203,000	76,400,000
리스부채의 상환	(647,804,942)	-
재무활동 현금흐름	17,862,590,217	9,305,679,840
현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(19,438,123,245)	(2,814,395,676)
기초의 현금및현금성자산	22,172,080,283	3,895,169,995
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	231,061,216	13,120,559
기말의 현금및현금성자산	2,965,018,254	1,093,894,878

&cr

- 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2019. 12. 31 현재
제 09 기 2018. 12. 31 현재
회사명 : 주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

구분	제10기	제9기
자산
유동자산
현금및현금성자산	114,537,169	15,961,863,554
당기손익공정가치측정금융자산	6,096,019,007	-
매출채권	5,397,060,935	6,003,443,293
기타유동금융자산	3,153,176,304	1,651,493,532
기타유동자산	1,018,566,856	709,496,969
재고자산	939,073,551	1,104,075,906
유동자산 합계	16,718,433,822	25,430,373,254
비유동자산
종속기업투자주식	17,892,099,165	9,819,590,913
관계기업투자주식	1,100,000,000	-
장기매출채권	1,385,814,330	-
기타비유동금융자산	1,296,237,854	143,316,000
유형자산	11,534,420,976	4,432,416,167
투자부동산	141,543,468	-
사용권자산	158,523,282	-
무형자산	1,336,449,244	1,462,620,659
비유동자산 합계	34,845,088,319	15,857,943,739
자산총계	51,563,522,141	41,288,316,993
부채
매입채무	17,770,940	119,410,566
단기차입금	500,000,000	3,940,763,600
유동성장기차입금	3,570,000,000	-
유동성전환상환우선주	1,016,450,036	-
유동성파생상품부채	425,457,964	-
기타유동금융부채	527,082,562	350,025,181
유동성리스부채	76,736,539	-
기타유동부채	113,682,758	245,032,365
유동부채	6,247,180,799	4,655,231,712
순확정급여부채	1,001,214,930	600,244,854
장기차입금	3,000,000,000	-
전환사채	9,240,943,409	-
전환상환우선주	-	933,668,543
파생상품부채	6,658,554,460	512,295,457
리스부채	89,789,702	-
기타비유동금융부채	279,236,243	274,593,600
비유동부채 합계	20,269,738,744	2,320,802,454
부채총계	26,516,919,543	6,976,034,166
자본
자본금	5,965,522,500	5,911,772,500
자본잉여금	51,480,058,109	51,046,611,215
기타자본항목	534,249,014	643,958,792
결손금	(32,933,227,025)	(23,290,059,680)
자본총계	25,046,602,598	34,312,282,827
부채와자본총계	51,563,522,141	41,288,316,993

&cr- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(연결포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
회사명 : 주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

구분	제10기	제9기
매출액	5,240,117,385	4,556,629,963
매출원가	(2,713,748,650)	(1,551,444,749)
매출총이익	2,526,368,735	3,005,185,214
판매비와관리비	(7,675,314,430)	(5,057,869,003)
영업손실	(5,148,945,695)	(2,052,683,789)
기타수익	20,838,932	93,984,482
기타비용	(2,368,381,622)	(3,295,221,065)
금융수익	573,213,266	465,332,155
금융원가	(2,302,305,012)	(4,877,235,824)
법인세비용차감전순손실	(9,225,580,131)	(9,665,824,041)
법인세비용	-	-
당기순손실	(9,225,580,131)	(9,665,824,041)
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익: &cr순확정급여부채의 재측정요소	(409,066,023)	(53,865,130)
총포괄손실	(9,634,646,154)	(9,719,689,171)
주당이익:
기본주당손실	(774)	(1,303)
희석주당손실	(647)	(1,303)

- 현금흐름표

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
회사명 : 주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

구분	제10기	제9기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름
1. 영업에서 창출된 현금흐름
가. 당기순이익(손실)	(9,225,580,131)	(9,665,824,041)
나. 조정(주석25)	5,328,134,732	7,261,696,220
이자비용	803,798,221	913,147,362
이자수익	(11,304,673)	(42,588,204)
당기손익-인식공정가치측정금융자산평가이익	(158,107,332)	-
파생상품평가손실	1,417,383,495	3,940,004,212
파생상품평가이익	(86,837,493)	(213,100,603)
감가상각비	422,988,800	129,298,536
무형자산상각비	441,937,301	370,849,691
무형자산손상차손	412,490,721
퇴직급여	266,288,046	222,908,520
주식보상비용	117,284,116	299,693,814
정부보조금	(1,292,760,933)	(1,834,074,800)
재고자산평가손실	208,000,000	-
대손상각비(환입)	918,679,347	300,340,858
기타의대손상각비	143,165,200
외화환산손실	78,792,188	10,869,447
외화환산이익	(157,209,244)	(108,467,867)
종속기업손상차손	1,803,546,972	3,272,815,254
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석25)	(4,151,270,846)	(2,706,354,956)
매출채권의 감소(증가)	(1,656,427,882)	(892,305,535)
미수금의 감소(증가)	(1,991,509,140)	(1,093,171,731)
선급금의 감소(증가)	(251,563,436)	(50,798,256)
선급비용의 감소(증가)	(44,259,621)	(745,695)
재고자산의 감소(증가)	(42,997,645)	(803,656,898)
매입채무의 증가(감소)	(101,639,626)	106,351,718
장단기미지급금의 증가(감소)	87,333,080	23,349,586
미지급비용의 증가(감소)	34,178,541	168,429,899
예수금의 증가(감소)	36,353,512	11,559,750
선수금의 증가(감소)	(1,436,945)	26,964,000
선수수익의 증가(감소)	(6,023,000)	-
임대보증금의 증가(감소)	(200,000)	-
퇴직금의 지급	(213,078,684)	(202,331,794)
영업에서 창출된 현금흐름	(8,048,716,245)	(5,110,482,777)
이자의 수취	21,833,154	27,437,555
이자의 지급	(239,819,260)	(37,478,540)
법인세 순부담액	(13,246,830)	(1,122,060)
영업활동 현금흐름	(8,279,949,181)	(5,121,645,822)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름
단기금융상품의 순증감	-	4,049,664
당기손익인식공정가치측정금융자산의 순증감	(5,948,984,231)	-
대여금의 증가	(1,550,000,000)	(213,840,000)
대여금의 감소	825,952,800	-
유형자산의 취득	(7,583,161,623)	(4,179,050,494)
무형자산의 취득	(728,256,607)	(376,244,803)
종속기업투자주식의 취득	(9,876,055,224)	(9,086,926,667)
종업원장기대여금 증가	(12,000,000)	-
관계기업투자주식의 취득	(1,100,000,000)	-
보증금의 증가	(106,296,000)	(34,562,000)
보증금의 감소	73,478,000	-
투자활동 현금흐름	(26,005,322,885)	(13,886,574,300)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름
단기차입금의 감소	(3,440,763,600)	(330,000,000)
단기차입금의 증가	-	3,940,763,600
장기차입금의 증가	6,570,000,000	-
전환상환우선주의 발행	-	4,500,140,372
유상증자	-	21,242,110,309
정부보조금의 증가	1,132,517,759	1,952,343,032
전환사채의 발행	14,000,000,000	-
주식선택권의 행사	260,203,000	291,740,000
리스부채 상환	(83,893,686)	-
재무활동 현금흐름	18,438,063,473	31,597,097,313
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(15,847,208,593)	12,588,877,191
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	15,961,863,554	3,375,970,327
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(117,792)	(2,983,964)
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	114,537,169	15,961,863,554

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 9 기
Ⅰ.미처리결손금	32,933,227,025	23,290,059,680
1. 전기이월미처리결손금&cr (전기이월미처분이익잉여금)	23,290,059,680	13,493,597,000
2. 회계정책변경으로인한 효과	8,521,191	76,773,509
3. 중간배당액	-	-
4. 당기순손실(당기순이익)	9,634,646,154	9,719,689,171
Ⅱ.결손금 처리액	0	0
1. 임의적립금 이입액	-	-
2. 그 밖의 법정적립금이입액	-	-
3. 이익준비금 이입액	-	-
4. 자본잉여금 이입액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	32,933,227,025	23,290,059,680

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 상기 결손금처리계산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정우석	1972.06.06	해당사항없음	-	이사회
반호영	1977.10.13	해당사항없음	본인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정우석	네오펙트 임원	2014.04~2019.07&cr2019.12.1~현재	(주)씨엠에스 에듀 CFO&cr네오펙트 임원	해당사항없음
반호영	네오펙트 대표이사	2017.03.30~.	네오펙트 대표이사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정우석	없음	없음	없음
반호영	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

내부 이사회 검토결과 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 확인서 반호영 (2020-3-13).jpg 사내이사 확인서 반호영 (2020-3-13) 사내이사 확인서 정우석 (2020-3-13).jpg 사내이사 확인서 정우석 (2020-3-13)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 우수인력을 위한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
정우석	상무	CFO	보통주	25,000
이정윤	이사	사외이사	보통주	10,000
조연호	매니저	팀원	보통주	1,500
권대욱	매니저	파트장	보통주	400
총( 4 )명				총( 36,900)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 36,900주
행사가격 및 행사기간	주주총회 전일 결정&cr(주총후 2년 경과시점부터 5년간 행사가능
기타 조건의 개요	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
12,006,045주,	발행주식총수의&cr1/100	기명식 보통주	1,200,604주	122,500

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	2019.05.27	5	기명식보통주	12,100	107,500	45,250	234,350
2018년	2018.03.28	37	기명식보통주	175,000	140,000	30,000	375,000
계	-	총( 42)명		총(187,100)주	총(247,500)주	총(75,250)주	총(375,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	572,999,984
최고한도액	600,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음