NEOFECT Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

네오펙트/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 수지구 죽전로152, 단국대학교 글로컬산학협력관 B102호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의목적사항 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이정윤 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정윤	1978-12	3	신규선임	- 서울대학교 전기전자공학부 학사 - 미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사 - (前) 마이크로소프트 시니어데이터사이언티스트 - (現) 우버테크놀로지 시니어 데이터사이언스 기술매니저	해당사항없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업 1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업 1. 영상 및 컴퓨터그래픽 제작업, 산업디자인업 1. 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업 1. 시설, 설비, 장치 임대업 1. 채권관리 및 자산관리업 1. 채권회수 및 추심업, 여신업 1. 금융업, 투자운용업		한국시장 의료기기 B2C사업진출에 대비한 추가 노년층 헬스케어관련 사업 진출가능성에 따른 추가 향후 재활컨텐츠 제작 및 디자인업 진출 가능성에 따은 추가 사옥매입에 따른 공간의 효율적 사용을 위한 임대사업 검토가능성에 따른 추가 렌탈사업 진출 및 확장가능성에 따른 추가 렌탈사업 진출에 가능성에 따라 부수되는 채권관리, 자산관리, 채권추심업의 추가 향후 벤처투자 및 엑셀러레이팅 프로그램 진행 가능성에 따른 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 재활의료기기 연구개발 및 판매 1. 의료기기제조업 1. 컴퓨터통신기기 개발 및 판매업 1. 전자상거래 관련 유통업	1. 의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업 1. 컴퓨터통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업 1. 전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업	의료기기 B2C사업의 한국시장 진출에 대비한 목적사항 변경 컴퓨터통신기기사업의 확대 가능성에 따른 변경 전산 및 정보서비스사업 진출가능성에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-